贵州省毕节市七星关区人民检察院
起 诉 书
被告人糜某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码5224211968********，汉族，初中文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区****小区*栋*单元**-*号。曾因犯贩运伪造的国家货币罪，于1996年7月25日被原毕节市人民法院（现毕节市七星关区人民法院）判处有期徒刑五年，2000年2月17日刑满释放；现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月23日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留；同年6月28日经本院批准逮捕，次日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕；经毕节市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。
被告人吴某某，曾用名吴某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码5224011979********，汉族，大专文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区****园**郡*街**号。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年6月20日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留；同年7月26日经本院批准逮捕，次日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。
被告人晋某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码5224011974********，汉族，初中文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区****城**栋**-*号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月10日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留；同年8月22日经本院批准逮捕，同日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。
被告人余某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码5224011988********，汉族，初中文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区***镇***村***组**号。曾因犯强迫卖淫罪、非法持有枪支罪，于2011年9月29日被原毕节市人民法院（现毕节市七星关区人民法院）判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2015年5月1日刑满释放；现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月18日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留；同年8月22日经本院批准逮捕，同日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。
被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5224011995********，彝族，中专文化，无业，贵州省毕节市七星关区人，住毕节市七星关区**镇**村**组**-*号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月23日被毕节市公安局七星关分局刑事拘留；同年9月23日经本院批准逮捕，次日由毕节市公安局七星关分局执行逮捕。
本案由毕节市公安局七星关分局侦查终结，以被告人糜某某、吴某某、晋某某、余某某、彭某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月27日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回毕节市公安局七星关分局补充侦查二次（自2019年11月11日至2019年12月11日，自2020年1月21日至2020年2月21日）；因案情重大复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年10月28日至2019年11月11日，自2020年1月12日至2020年1月26日）。
经依法审查查明：
2014年5月份，被告人糜某某、吴某某、晋某某等人在毕节市七星关区**路开设毕节市****投资管理有限公司（以下简称****公司），采取由****公司股东或者股东亲属作为借款人，****公司收取居间服务费的模式通过高利放贷获取利润；公司成立后，先后招揽了余某某、彭某某等人加入，作为公司的债务催收人员。2015年至2016年，糜某某、吴某某、晋某某等人发放高利贷，或与他人投资入伙未果后，采用剥夺人生自由、殴打、辱骂、“脚跟脚”、滋扰等手段催收债务，多次实施违法犯罪活动，形成以糜某某、吴某某为纠集者，以晋某某、余某某、彭某某为成员的恶势力。
一、该恶势力实施的犯罪事实
（一）2015年7月，被害人唐某某向****公司以5分的利息借款40万元，每月支付2万元的利息。2016年1月的一天中午，唐某某因未按时支付利息被通知到****公司，并以不还钱不准离开为由被限制在公司至当天晚上，期间晋某某对唐某某辱骂、威胁。为了防止唐某某再次跑路，糜某某、吴某某便安排余某某、彭某某将唐某某带出公司去逼债。余某某、彭某某将唐某某带到**镇**村将唐某某看守起来，直到次日下午3点左右再将唐某某带回公司。在唐某某的妻子代其支付了2万元利息并将房产、商铺的相关资料抵押于公司、重新签订一份协议后，唐某某在当天晚上9时许才得以离开。
（二）2015年5、6月的一天，被害人王某某欲投资***校办学项目，因资金缺口找到糜某某、吴某某及查某某等人，商定三方投资5000万元共同开发该项目，由王某某筹备1500万元，糜某某、吴某某、晋某某等筹备1500万元，查某某筹备2000万元，并签订协议约定在规定的时间资金必须到位，如果到规定时间哪一方的资金不到位，就要捡另外两方的损失，按照5分利息计算。次日，王某某因资金未到位，查某某、糜某某、吴某某等人便要求王某某按之前的约定赔偿损失，王某某表示无力承担损失，此时查某某等人对王某某进行殴打和辱骂，要求王某某必须承担损失否则休想离开毕节。后段某某报警，大家一起到派出所处理，派出所认为双方情况属于经济纠纷，告诫双方冷静协商处理就让双方离开派出所。当晚，王某某与熊某某在****城过夜。第二天王某某被带到****公司，双方协商未达成协议。当天晚上，糜某某开车将王某某带到**大酒店，将王某某交给两名男子，王某某被该两名男子看守在**大酒店持续三天三夜。期间，看守王某某的两男子一直逼迫王某某打电话找人拿钱来赔偿。到了第三天后，王某某终于联系其家人送40万元钱到毕节，在将40万元支付后又被要求写了一张100余万元的欠条，并承诺无法还钱的情况下将其在**学校的5％的股份作为抵押，之后王某某才得以离开。
二、该恶势力实施的违法事实
（一）2015年4月，被害人欧某某因公司资金周转向****公司借款300万元，签订两份合同，一份合同约定月息2分，另一份中介合同约定月息3分，实际欧某某每月要支付利息15万元。合同签订后，****公司员工李某甲转了300万元给欧某某，制造出欧某某得到300万元的银行流水，随即就要求欧某某拿了15万元的利息支付给李某甲。2015年4月至2015年9月期间，欧某某按时归还利息，并于2015年9月份支付了200万元的本金。后欧某某被叫至****公司，重新签订合同，欠本金100万元，月息5分。欧某某按期还利息至2016年6、7月，因无钱支付利息，被糜某某和吴某某叫至****公司，吴某某、糜某某等人采用殴打、辱骂、限制自由等方式逼迫欧某某还钱，期间，欧某某的妻子董某某送饭到****公司给欧某某吃，看见欧某某被殴打辱骂后，董某某报警。警察出警后欧某某得以离开。警察离开后，糜某某跟着欧某某，威胁欧某某如果不还钱就到欧某某家，欧某某让董某某等人先行离开，糜某某一直跟欧某某到**酒店开房睡觉，期间还不许欧某某睡觉。后糜某某、吴某某为逼迫欧某某还钱，安排余某某、彭某某采取“脚跟脚”方式跟着欧某某，时间长达五余天，并支付给余某某、彭某某“催收费”0.25万元。2016年12月的一天，晋某某为逼迫欧某某偿还高利贷，带多人到***水汇闹事，并殴打董某某，董某某迫于晋某某聚众造势、殴打、辱骂的威胁，凑了2万元交给晋某某，晋某某才离开。
（二）2015年的一天，被害人吉某某、周某某因公司资金周转问题，向****公司借钱800万元，月息五分，约定当月还款。当月过后，吉某某等人筹齐了300万元，还给了****公司，糜某某要求重新签订500万元的贷款合同，一样以月息五分计算。吉某某在还了三个月的利息后，因未按时还款，被糜某某、吴某某多次以堵工相威胁。2016年下半年的一天，为了催收债务，根据公司安排，余某某“脚跟脚”的跟着吉某某6个小时左右，并收取了吉某某支付的“催收费”500元。后吉某某未贷到款还糜某某等人的高利贷，糜某某等人带人到吉某某的工地上采取断电、堵工等方式催收债务。之后吉某某在糜某某等人堵工的威胁下，陆陆续续偿还了300多万元的高利贷，剩余100多万元未还。2018年初，糜某某通知吉某某、周某某到****公司算账，经核算，吉某某等人还欠****公司410万元，吉某某及周某某认为利息太高无法承受，但迫于糜某某以将吉某某的公司上锁，扰乱吉某某公司秩序的压力，签订了410万元的借款合同。为使410万元的借款铁证如山，糜某某安排糜某甲转款410万元给吉某某，又让人带吉某某到银行将410万元取出后带走，制造410万元的银行流水。事后吉某某还了部分，在实在无钱偿还的情况下，糜某甲将吉某某起诉至法院，法院认定糜某甲起诉的事实为虚假诉讼。吉某某迫于糜某某等人的威胁，又偿还了部分本金，剩余100多万元未偿还直到现在。
（三）2015年7月份，被害人刘某某因做生意缺钱，向****公司借款20万元，约定月息5分，由其妹夫李某乙用位于七星关区**路的一套住房抵押，李某乙系担保人；2015年9月，刘某某再次向****公司借款60万元，约定月息5分，刘某某用其位于七星关区****大道的一个门面抵押。大约一年后，刘某某因无法按时归还本金和利息，刘某某及李某乙被糜某某通知到****公司，并遭到糜某某等人的辱骂，要求刘某某及李某乙还钱。之后因刘某某仍不能偿还本金和利息，糜某某等人便安排余某某对刘某某采取“脚跟脚”方式催收债务，直到刘某某将其用于抵押的房屋和门面卖掉还清债务后，余某某才停止对刘某某催收行为。余某某对刘某某采取“脚跟脚”方式催收债务前后持续半个月左右，并收取刘某某支付的“催收费”1.05万元。
三、该恶势力成员个人实施的犯罪事实
2014年下半年的一天，被告人吴某某与被害人胡某某及唐某某、张某某、蒋某某等人在七星关区**大道***酒店玩“斗牛牛”赌博，贺某某（另案处理）在旁观看。期间，胡某某在轮流坐庄时得到一把“牛牛”通吃了闲家吴某某、唐某某、张某某、蒋某某等人，贺某某便提出胡某某打假牌，胡某某未予承认。随后贺某某经吴某某授意，电话邀约了陈某甲及陈某乙（均另案处理）等人赶到***酒店。贺某某与陈某甲等人将胡某某强行带至七星关区**公园半山腰处，对胡某某实施殴打、用牙签穿指甲等行为。之后贺某某又将胡某某带回***酒店，胡某某在***酒店待了一段时间后才得以离开。胡某某从***酒店被带走到最后得到离开前后约一个半至两个小时。
认定上述事实的证据如下：
1.书证:户籍证明、抓获经过、刑事判决书、刑满释放证明书等；2.证人证言：证人马某某、路某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某某、唐某某、欧某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解:被告人糜某某、吴某某、晋某某、余某某、彭某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。
本院认为，被告人糜某某、吴某某、晋某某、余某某、彭某某有组织地采取剥夺人身自由、滋扰、纠缠、哄闹等手段催收债务，扰乱他人正常的工作、生活秩序，侵犯他人人身权利、财产权利，破坏社会经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。糜某某、吴某某、晋某某、余某某、彭某某在索取债务过程中非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。余某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款；吴某某、晋某某、余某某、彭某某直接或经办案民警电话通知后到案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；糜某某、吴某某、晋某某、余某某、彭某某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
检察长：刘永
附：
1.被告人糜某某现羁押于贵阳市第二看守所；被告人吴某某、晋某某、余某某、彭某某现羁押于毕节市七星关区看守所；
2.案卷材料和证据玖册。
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