起诉书（管梓淇合同诈骗案)_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕248号

被告人管梓淇，女，1994年**月**日生，身份证号码3201031994********，汉族，大学文化，无业，出生地江苏省南京市，住南京市江宁区**花园**居**幢**室。被告人管梓淇因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月4日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人管梓淇涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月10日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2018年11月23日、2019年2月2日两次决定将本案退回南京市公安局江宁分局补充侦查，2018年12月21日、2019年2月27日，该分局两次重新移送本院审查起诉。2018年11月9日、2019年1月21日，本案两次分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年以来，被告人管梓淇利用其在意大利留学的便利，为客户代购名牌手表、箱包等奢侈品赚取差价。2017年下半年，管梓淇回国，在南京市江宁区**花园**居**幢**室其家中继续进行名牌手表、箱包等奢侈品代购生意。自2018年1月始，因国外名牌手表代购周期较长、风险较高等多方原因，代购出现无法按期履约的情况，管梓淇开始通过向客户许诺高额赔付或从国内奢侈品商店、同行卖家等渠道高价购进名牌手表等方式履约，造成其资金亏损。为弥补亏损，维持代购生意，管梓淇大量收取客户货款，使用后客户货款为先客户赔付或高价购买名牌手表等奢侈品交付，至2018年7月资金链断裂，致使26名被害人无法获得所购物品，造成共计人民币（下同）1663.52475万元的损失无法偿还。其中，被害人董某某损失金额10.9万元；被害人朱某甲损失金额1.6万元；被害人顾某甲损失金额30万元；被害人胡某某损失金额18.7万元；被害人李某甲损失金额23.66万元；被害人黄某某损失金额20.77万元；被害人李某乙损失金额150.7万元；被害人沈某某损失金额85.265万元；被害人陈某甲损失金额92.35万元；被害人杨某某损失金额29.7万元；被害人陈某乙损失金额6.5万元；被害人陈某丙损失金额13.87575万元；被害人吴某甲损失金额40.7万元；被害人陈某丁损失金额21万元；被害人金某某损失金额39.6万元；被害人高某某损失金额145.2万元；被害人丁某某损失金额399.66万元；被害人陈某戊损失金额183.414万元；被害人李某丙损失金额27.2万元；被害人汪某某损失金额82.8万元；被害人巢某某损失金额92.33万元；被害人李某丁损失金额39.6万元；被害人张某某损失金额81.1万元；被害人朱某乙损失金额3万元；被害人顾某乙损失金额6.3万元；被害人衡某某损失金额17.6万元。

2018年7月3日，被告人管梓淇被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、银行交易流水、扣押清单等书证；

2.证人吴某乙、管某某、陈某己等人的证人证言；

3.被害人董某某、朱某甲、顾某乙等人的陈述；

4.被告人管梓淇的供述和辩解；

5.南京市公安局江宁分局制作的电子勘验记录。

本院认为，被告人管梓淇以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：戴海琼

2019年3月22日

附：

1.被告人管梓淇现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据9册。