起诉书（管某某妨害信用卡管理案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院　

起 诉 书

深罗检刑诉〔2020〕561号　

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5003821993********，汉族，专科毕业，群众，原深圳市***企业管理咨询有限公司法定代表人，户籍地重庆市合川区**号**单元**，住深圳市罗湖区**路**楼**房。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年12月20日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2020年1月22日被深圳市公安局罗湖分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人管某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认某某可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月13日补查重报。本院于2020年4月12日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月16日，被告人管某某在本市罗湖区**集团大厦**室，注册成立“深圳市***企业管理咨询有限公司”，为客户在香港特别行政区注册公司、办理香港银行开户等业务。2019年11月至12月份，犯罪嫌疑人刘某甲（另案处理）联系被告人管某某向某某购买他人在香港特别行政区中国银行（香港）分行申领的银行卡。被告人管某某遂联系犯罪嫌疑人陈某某（另案处理）购卡，之后将所购得的他人银行卡加价出售给刘某甲。经查，被告人管某某在上述期间共出售10张他人银行卡给刘某甲。同年12月19日，被告人管某某自行到深圳市公安局罗湖分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、微信聊天记录、转账记录、涉案银行卡开户资料、情况说明、被告人管某某身份信息等；2、证人证言：抓获经过、证人刘某某、刘某甲证言；3、被告人供述和辩解：被告人管某某的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验、检查笔录，刘某甲辨认笔录；5.视听资料：微信聊天记录及转账记录光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人管某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自某某认罚。

本院认为，被告人管某某无视国家法律，非法持有他人银行卡，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人管某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院　

检察员：欧忠明

2020年5月22日　

附：

    1．被告人管某某现羁押于深圳市罗湖区看守所。

2．案卷材料和证据叁册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》一份。

5.《适用简易程序建议书》一份。