起诉书（简某某、关某某组织、领导传销活动罪）(公开版)_茂名市茂南区人民检察院

茂名市茂南区人民检察院

起 诉 书

茂南检刑检刑诉〔2019〕579号

被告人简某某，男，汉族，1973年**月**日出生，公民身份号码：4409231973********，小学文化，现住广东省茂名市电白区**镇**街**号（户籍所在地：广东省茂名市电白区**镇**村）。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。

被告人关某某，男，汉族，1972年**月**日生，公民身份号码：4409231972********，初中文化，现住广东省茂名市电白区**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局侦查终结，以被告人简某某、关某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2019年6月5日、2019年8月5日退回补充侦查，侦查机关分别于2019年7月5日、2019年9月5日重新移送审查起诉。

经依法审查查明： 2017年1月份，被告人简某某、关某某伙同简某乙、简某丙、简某丁、文某某等人（均另案）以位于茂名市茂南区**路的茂名**有限公司作为传销据点，从车某某、杨某某(均已判刑)等人成立的广州**有限公司购买茂名、湛江地区的光伏发电投资平台代理权，以推销广州**有限公司股权积分、分级代理合作为名，要求参加者交纳费用购买股星、分级代理权获得加入资格，并按省、市、县区、乡镇组成层级，直接以发展人员金额1%、2%、3%、4%作为返利依据，引诱参加者发展下线。其中，茂名地区发展线上账户合计1661个，层级已超过3级，参与传销活动人员已超过120人，参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计已超过250万元。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等。

本院认为，被告人简某某、关某某无视国法，以投资光伏发电投资项目为名，组织、领导参加者以投资购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

茂名市茂南区人民法院 

   检察员：柯天寿 

                         二Ｏ一九年九月二十七日

附：

1．被告人简某某、关某某现羁押于茂名市第一看守所；  

2．案卷卷宗共陆册，光盘肆张。