起诉书（符某某掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理案）_广东省佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院　

起 诉 书

佛三检刑诉〔2020〕403号　

被告人符某某，男，1987年9月3日出生，公民身份号码4600031987********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地海南省儋州市**镇**村委会**村**号，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。因本案于2020年8月2日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2020年9月7日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。

本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被告人符某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月29日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年7月23日至8月1日期间，被告人符某某为牟取非法利益，按照上家“阿宝”（另案处理）的要求，使用“阿宝”提供的多张银行卡，协助转移来历不明的钱款，其中，2020年7月25日至26日期间，被告人符某某协助“阿宝”收存被害人王某某在佛山市三水区被诈骗的人民币14016元，并在海南省儋州市进行提现、转移。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的现金等物证；2.抓获经过等书证；3.被害人王某某的陈述；4.被告人符某某的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

妨害信用卡管理罪

2020年8月1日，佛山市公安局三水分局人员在海南省儋州市**镇**农场**路**银行抓获被告人符某某，当场从其身上扣押25张银行卡。经查，上述25张银行卡中，有一张为被告人符某某所有，一张为被告人妻子陈某某所有，一张没有明确的持卡人信息，还有两张用于本案的非法取款，余下20张银行卡均为他人所有的银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的银行卡等物证；2.抓获经过等书证；3.被害人王某某的陈述；4.被告人符某某的供述和辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人符某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人符某某明知是他人犯罪所得的钱款合计人民币14016元而予以非法转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人符某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人符某某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人符某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当并罚。被告人符某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市三水区人民法院

                                 检  察  官 苏伟成

检察官助理 郑文杰

                                2020年11月26日

                          

附件：1.被告人符某某现羁押于三水区看守所

2.案卷材料和证据三册，光盘四张

3.《认罪认罚具结书》《证据清单》各一份

4.《量刑建议书》五份

5.《适用简易程序建议书》一份

6. 随案移送涉案银行卡等物品，详见移送清单