起诉书（章某甲、黄某某等非法吸收公众存款案）_南通市海门区人民检察院

南通市海门区人民检察院　

起 诉 书

海检二部刑诉〔2020〕437号　

被告人章某甲，曾用名章某乙，男,1989年**月**日出生，身份证号码3206821989********，汉族，大专文化，**公司海门分公司营业部经理，户籍地江苏省如皋市**镇**组**号，住南通市崇川区**花苑**幢**室。被告人章某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被南通市海门区公安局刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2020年9月22日经本院决定取保候审，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。

被告人黄某某，男，1982年**月**日出生,身份证号码3206831982********, 汉族，本科文化，**公司海门分公司营业部经理，住南通市开发区**花苑**幢**室。被告人黄某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月2日被南通市海门区公安局取保候审。

被告人陈某某，女，1984年**月**日出生, 身份证号码3206811984********, 汉族，大专文化, **公司海门分公司营业部代经理，户籍地南通市海门区**镇**村**组**号，住南通市海门区**街道**新村**幢**室。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月10日被南通市海门区公安局取保候审。

本案由南通市海门区公安局侦查终结，以被告人章某甲、黄某某、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人章某甲、黄某某、陈某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人章某甲、黄某某、陈某某，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人章某甲、黄某某、陈某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年3月起，**公司（以下简称：**公司）为募集资金，在未取得金融许可证的情况下，在海门设立***公司海门分公司（以下简称：海门分公司），先后采取媒体广告宣传、散发传单、口口相传、APP软件推广等方式，对海门地区不特定社会公众非法吸收存款，现已查明累计非法吸收公众存款人民币7亿余元，到期不能兑付人民币1.25亿余元。犯罪嫌疑人水某某（南通市公安局崇川分局立案查处）担任海门分公司第一任营业部经理。分述如下：

1.被告人章某甲自2014年4月起入职**公司南通市分公司，2015年3月至2018年5月期间被调入海门分公司工作，先后任团队经理、营业部经理，期间曾在湖北省武汉市的营业部工作过数月，其在海门分公司任职期间，共计非法吸收公众存款人民币180,174,800.00元，投资人数627人，到期不能兑付人民币44505848.49元，非法所得人民币891606.52元；

2.被告人黄某某自2015年3月至2017年11月期间入职海门分公司，先后任团队经理、营业部经理，其在海门分公司任职期间，共计非法吸收公众存款人民币69,393,000.00元，投资人数396人，到期不能兑付人民币14067809.12元，非法所得人民币591,372.91元。

3.被告人陈某某自2015年6月底至2018年7月底期间入职海门分公司，先后任业务员、团队经理、营业部代经理，其在海门分公司任职期间，共计非法吸收公众存款人民币28,663,800.00 元，投资人数105人，到期不能兑付人民币3111863.90元，非法所得人民币473609.21元。

案发后，被告人章某甲、黄某某、陈某某主动投案，如实供述自己的罪行。被告人章某甲退回非法所得人民币20万元；被告人陈某某、黄某某房产各一处被南通市海门区公安局依法查封。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、南通含章光大会计师事务所出具的专项鉴定报告等书证；

2.证人朱某某、张某某等人的证言；

3.被告人章某甲、黄某某、陈某某及涉案人员水某某等人的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人章某甲、黄某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人章某甲、黄某某、陈某某伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人章某甲、黄某某、陈某某在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人章某甲、黄某某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人章某甲、黄某某、陈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

南通市海门区人民法院　

                                            检察官：黄力生

                              2020年10月21日 

附件：

1.被告人章某甲、黄某某、陈某某现取保候审于居住地。

2.全案卷宗材料。

3.《认罪认罚具结书》三份。