起诉书（章某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院　

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1318号　

　　被告人章某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3310821997********，汉族，小学文化，农民，户籍地临海市**镇**村**号，现住临海市**街道**村**号。因本案，于2020年4月24日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月27日被逮捕。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人章某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月10日至14日，被告人章某某受陈某某（另案处理）纠集，用自己的身份证到各大银行办理银行卡并提供给陈某某、张某某（另案处理）等人用于收取、转移诈骗等犯罪所得，每日14时前由章某某到银行将转入的资金取现交给陈某某、张某某等人，之后由张某某等人持章某某的银行卡到银行进行取现。期间，章某某名下银行卡账户入账、取现共203.2万元（人民币，下同），其中有王某某在台州市椒江区被人以办理网络贷款名义诈骗的1.5万元、赵某某被骗的1.8万元、蒋某某被骗的2.6224万元、李某某被骗的2万元。其中，章某某到银行直接帮助取现120.3万元，个人获利388.88元。

2020年4月23日，章某某被抓获归案。

认定上述事实的证据：

1户籍证明、人员身份信息、罪犯档案资料、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、接受证据清单、协助查询财产通知书、银行卡持卡主体详情及交易流水、资金流向图、手机截图、情况说明等书证；

2.公安民警出具的归案经过；

3.王某某、李某某、蒋某某、赵某某等被害人的陈述；

4.被告人章某某的供述与辩解、认罪认罚具结书及同案人张某某、陈某某的供述与辩解；

5.辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录；

6.银行流水等电子数据。

本院认为，被告人章某某明知是犯罪所得而帮助他人予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人章某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以减轻处罚。被告人章某某到案后如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚、从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院　

检察官：胡胜

2020年8月27日　

附：

1.被告人章某某现羁押在台州市看守所。

2.电子数据等光盘2张、卷宗0册。

3.随案移送赃证款物清单1份。

4.建议适用简易程序。