起诉书（章某某、孙某某等组织、领导传销活动案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕355号

被告人章某某，女，1981年**月**日生，身份证号码3306241981********，汉族，中专文化，无业，住浙江省新昌县**镇**村**原**号。被告人章某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，女，1976年**月**日生，身份证号码3326251976********，汉族，初中文化，无业，无业，住浙江省天台县**路**弄**号**室。被告人孙某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人姚晓兰，女，1981年**月**日生，身份证号码4224291981********，汉族，小学文化，无业，住湖北省武汉市汉阳区**大道**号**栋**号。被告人姚晓兰因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人廖敏，女，1993年**月**日生，身份证号码4211821993********，汉族，中专文化，无业，住湖北省武穴市**镇**村**垸**号。被告人廖敏因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人王俊娃，男，1969年**月**日生，身份证号码6123221969********，汉族，小学文化，无业，住陕西省城固县**镇**村**组。被告人王俊娃因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人潘治萍，女，1964年**月**日生，身份证号码4290061964********，汉族，半文盲，无业，住湖北省天门市**镇**路**号。被告人潘治萍因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，后于2020年5月14日由该分局决定取保候审。

被告人曾春辉，男，1986年**月**日生，身份证号码5139221986********，汉族，初中文化，无业，住四川省资阳市至县**镇**村**组。被告人曾春辉因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人王子建，男，1984年**月**日生，身份证号码4111221984********，汉族，初中文化，无业，住河南省临颍县**乡**村**号。被告人王子建因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人卢迁兵，男，1975年**月**日生，身份证号码4223011975********，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区**镇**村**组。被告人卢迁兵因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人何某某，女，1983年**月**日生，身份证号码4211821983********，汉族，初中文化，无业，住湖北省武穴市**镇**村**垸**号。被告人何某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人乐某某，男，1986年**月**日生，身份证号码4211821986********，汉族，初中文化，无业，住湖北省武穴市**镇**村**垸**号。被告人乐某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲，女，1985年**月**日生，身份证号码4290051985********，汉族，初中文化，无业，住湖北省潜江市**镇**村**组。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1980年**月**日生，身份证号码5101251980********，汉族，高中文化，无业，住四川省成都市新都区**镇**村**组。被告人陈某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1971年**月**日生，身份证号码3422221971*******，汉族，小学文化，无业，住安徽省萧县**乡**行政村**自然村**号。被告人孙某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人郭某某，女，1972年**月**日生，身份证号码4202221972********，汉族，小学文化，无业，住湖北省阳新县**农场**大队。被告人郭某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人别某某，男，1966年**月**日生，身份证号码4290041966********，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市**镇**村**组**号。被告人别某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1966年**月**日生，身份证号码3401211966********，汉族，小学文化，无业，住安徽省合肥市长丰县**乡**村房**组。被告人刘某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1976年**月**日生，身份证号码5202011976********，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区**路**栋**号。被告人肖某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人韩某某，男，1983年**月**日生，身份证号码4113811983********，汉族，初中文化，无业，住河南省邓州市**镇**村**寨**号。被告人韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人温某某，男，1967年**月**日生，身份证号码3725261967********，汉族，初中文化，无业，住山东省冠县**镇**村**号。被告人温某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月18日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2020年8月19日、20日、21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年5月12日前，被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为一区和二区两个部分，分别由体系老总负责管理，再分别设立若干个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理），及以下职位（也称“窗口”），自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）。

截止案发时，一区中有杨某某、庞某某、罗某某、冷某某、陈某乙、张某乙、汤某某等7个平行互动经理室；二区中有岳某某、何某某、姚晓兰、潘某某、孙某某、王某某、成某甲、曹某甲（上述8人均另案处理）等8个平行互动经理室。由一区和二区构成的该传销组织中，传销人员不少于3层120人。一区和二区中的老总、大总管和其他窗口等不同层级间均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、不同经理室间的资金流动、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

被告人章某某担任老总的职务；被告人孙某某、姚晓兰担任家庭大总管的职务；被告人廖敏先后担任家庭大总管、自律总管等职务；被告人王俊娃担任自律总管的职务；被告人潘治萍担任能力总管的职务；被告人曾春辉担任能力总管的职务；被告人王子健担任自律总管的职务；被告人卢迁兵担任能力总管的职务；被告人何某某先后担任申购总管、能力总管等职务；被告人乐某某担任经晨总管的职务；被告人张某甲先后担任自律总管、能力总管等职务；被告人陈某甲担任自律总管的职务；被告人孙某某担任能力总管的职务；被告人郭某某担任自律总管的职务；被告人别某某先后担任能力总管、能力配合总管等职务；被告人刘某某先后担任能力总管、能力配合总管等职务；被告人肖某某担任自律配合总管等职务；被告人韩某某担任能力总管的职务；被告人温某某担任自律配合总管的职务。

2020年5月12日，被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某被公安机关抓获归案。被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、韩某某、温某某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关扣押的被告人章某某等人的银行卡等物证； 

2.被告人章某某、孙某某、姚晓兰等20人的常住人口基本信息、微信聊天信息截图、笔记本、信纸等书证； 

3.证人成某乙、曹某乙、丁某某等人的证言；

4.被告人章某某、孙某某、姚晓兰等20人的供述与辩解；

5.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等笔录；

6.南京市公安局雨花台分局制作的电子数据。

本院认为，被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某等人以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某与他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人章某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人孙某某、姚晓兰、廖敏、王俊娃、潘治萍、曾春辉、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、肖某某、韩某某、温某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人章某某、孙某某、姚晓兰、廖敏、王子建、卢迁兵、何某某、乐某某、张某甲、陈某甲、孙某某、郭某某、别某某、刘某某、韩某某、温某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检  察  官   薛  燕

检察官助理   魏  冕

2020年9月18日

附：

1.被告人章某某、孙某某、姚春兰、廖敏、张某甲、郭某某、何某某、刘某某现羁押于南京市看守所；被告人王俊娃、肖某某、温某某、韩某某、曾春辉、卢迁兵、别某某、乐某某现羁押于南京市第三看守所；被告人王子健、陈某甲、孙某某现羁押于南京市栖霞区看守所；被告人潘治萍现取保候审于湖北省天门市**镇**路**号。

2.案卷材料和证据43册；

3.《量刑建议书》2份；

4.《认罪认罚具结书》13份。