起诉书（窦某甲、李某甲诈骗案）_长沙市望城区人民检察院

长沙市望城区人民检察院

起 诉 书

长望检公诉刑诉〔2020〕93号

被告人窦某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4514251999********，壮族，高中文化程度，学生，户籍所在地同现住址广东省湛江市坡头区**镇**村**号**房，无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月27日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日经本院批准，于2019年11月1日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4408831986********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地同现住址广东省吴川市**镇**村**号，无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月27日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日经本院批准，于2019年11月1日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局望城分局侦查终结，以被告人窦某甲、李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年2月16日至3月16日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2020年2月2日至2月16日、2020年4月17日至5月1日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年以来，窦某乙（另案处理）明知他人需要代收的资金为电信诈骗所得，仍在互联网上承揽收款任务，然后，分别向被告人窦某甲、被告人李某甲索取微信、支付宝收款二维码，窦某甲、李某甲明知他人需要代收的资金为电信诈骗所得，仍积极收集微信、支付宝收款二维码提供给窦某乙并收取诈骗所得资金，资金到账后，由窦某甲、李某甲将到账资金转账给窦某乙，窦某乙再将资金转账给具体实施诈骗的人，窦某乙、窦某甲、李某甲从每笔收款金额中提取5%到18%予以分配，造成被害人王某某、刘某某、姚某某、李某丙以及无法核实的被害人损失总计946705元。其中，窦某甲提供二维码收款共计755548元；李某甲提供二维码收款共计191157元。

被告人窦某甲、李某甲于2019年9月26日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、资金流导向图、微信聊天记录、QQ聊天记录、转账记录、公安行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品清单、银行账户交易明细、余额宝收支明细、收条、谅解书；2.证人证言：证人叶某某、韩某某、杨某某、李某乙证言；3.被害人陈述：被害人王某某、刘某某、姚某某、李某丙的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人窦某甲、李某甲及同案犯窦某乙、符某某的供述与辩解；5.勘验、提取、辨认、搜查、检查笔录；6.电子数据：支付宝交易电子记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人窦某甲、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人窦某甲、李某甲明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付账户帮助收取诈骗款，从中牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人窦某甲、李某甲只是提供资金支付账户，帮助收取诈骗款，起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当减轻处罚；被告人窦某甲、李某甲被抓获归案后，如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人窦某甲、李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。扣押的手机等作案工具，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收。建议判处被告人窦某甲有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人李某甲有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市望城区人民法院

检察员：刘丁奇

2020年4月29日

附：

1．被告人窦某甲、李某甲现羁押在长沙市望城区看守所。

2．案卷材料7册，光盘3张。

3．《认罪认罚具结书》2份。