起诉书（程某、祝某等非法吸收公众存款案)_雅安市雨城区人民检察院

雅安市雨城区人民检察院

起 诉 书

雅雨检公诉刑诉〔2019〕234号

被告人程某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码5131011965********，汉族，文化程度高中，居民，户籍所在地四川省雅安市雨城区**路**号附**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月12日被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，2019年1月18日经本院批准，由雅安市公安局雨城区分局执行逮捕。同年3月21日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。2019年5月5日由本院决定继续取保候审。

被告人祝某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码5129021973********，汉族，文化程度专科，居民，户籍所在地四川省广安市华蓥市**镇**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月26日被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，2019年3月4日经本院批准，由雅安市公安局雨城区分局执行逮捕。

被告人张某某，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码5131011969********，汉族，文化程度高中，农民，户籍所在地四川省雅安市雨城区**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月1日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。同年5月5日由本院决定继续取保候审。

被告人陈某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码2301031969********，汉族，文化程度本科，居民，户籍所在地四川省雅安市雨城区**街**号**幢**单元**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月26日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。同年5月5日由本院决定继续取保候审。

被告人赵某某，女，1956年**月**日出生，居民身份证号码5131011956********，汉族，文化程度初中，居民，户籍所在地四川省雅安市雨城区**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月7日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。同年5月5日由本院决定继续取保候审。

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码5131221966********，汉族，文化程度小学，农民，户籍所在地四川省雅安市名山区**乡**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月28日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。同年5月5日由本院决定继续取保候审。

被告人杨某某，男，1953年**月**日出生，居民身份证号码5131281953********，汉族，文化程度小学，农民，户籍所在地四川省雅安市宝兴县**镇**街附**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月20日被雅安市公安局雨城区分局取保候审。同年5月5日由本院决定继续取保候审。

本案由雅安市公安局雨城分局侦查终结，以被告人程某、祝某、张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2012年至2017年期间, 被告人程某、祝某商定以购买四川**公司亚麻酸产品可以获取四倍的高额分红返利销售模式,在雅安市雨城区销售亚麻酸产品。被告人祝某负责联系货源，被告人程某负责销售，二人先后向被告人张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某等人进行宣传购买投资亚麻酸,并兑现分红返利承诺。随后，被告人程某口头委任张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某等人为业务经理、面谈师,许以每单20至200元的提成，被告人张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某等人积极参与购买亚麻酸分红的宣传,不断以“口口相传”“茶话会”“讲座”等方式向社会不特定群众宣传、介绍亚麻酸投资分红。致使众多不特定的社会群众参与投资中,严重破坏国家金融管理秩序。

经雅安雅正司法鉴定中心鉴定,被告人程某、祝某等人共向1043 名群众吸收公众存款共计29,164,945元。其中589名受害群众未全部收回购买金额,吸收资金19,544,625元,返还红利金额5,425,877.10 元,造成损失14,118,747.90 元；超额收回购买金额人数为117人,吸收资金 4,573,188元,返还红利13,047,262.62元,购买者超额收回资金8,474,074.62元；完全未收回本金337人，吸收资金5,047,132元。

2019年1月24日，被告人祝某被公安民警抓获到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2018年12月12日、3日、21日、24日，2019年2月18日，26日被告人程某、赵某某、王某某、张某某、杨某某、陈某某接公安民警电话通知到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录等证据。

综上，被告人程某、祝某、张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某等人伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，造成经济损失1400余万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人程某、张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人祝某被抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

雅安市雨城区人民法院

检察员：张露

2019年10月31日

附：

    1.被告人祝某现羁押于雅安市看守所，被告人程某、张某某、陈某某、赵某某、王某某、杨某某现取保候审于家中。

2.案卷材料20册。