起诉书（程某某、邵某甲等人诈骗案)_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕976号

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3425311993********，汉族，大学专科文化程度，务工人员，户籍所在地安徽省宣城市绩溪县**镇**号，现住杭州市余杭区**幢*单元**室。因本案，于2020年4月9日被浦江县公安局取保候审，同年7月3日被本院决定取保候审。

被告人邵某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3424251994********，汉族，高中文化程度，务工人员，户籍所在地安徽省六安市舒城县**镇**村**，现住杭州市拱墅区**街道**路**号。因本案，于2020年1月12日被浦江县公安局刑事拘留，同年1月14日变更强制措施为取保候审，同年7月3日被本院决定取保候审。

被告人龙某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3412221995********，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍所在地安徽省阜阳市太和县**镇**村**号，现住嘉兴市南湖区**路**幢**室。因本案，于2020年1月12日被浦江县公安局刑事拘留，同年1月14日变更强制措施为取保候审，同年7月3日被本院决定取保候审。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码6104231985********，汉族，大学专科文化程度，务工人员，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县**镇**村**号，现住陕西省咸阳市泾阳县**路***室。因本案，于2020年1月11日被浦江县公安局刑事拘留，同年1月14日变更强制措施为取保候审，同年7月2日被本院决定取保候审。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人王某甲、龙某某、邵某甲、程某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月1日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年5月，段某甲、段某乙、董某甲、焦某某（均已被判刑）共同成立杭州广全商务信息咨询有限公司，招聘话务员，段某乙负责对话务员进行培训，董某甲负责话务中心，由话务员冒充杭州健康指导中心医生，打电话给患者，销售蛾苓丸，焦某某负责发货。因未能盈利，经董某甲提议，2012年8月段某甲聘请陈某甲（已被判刑）加入杭州广全商务信息咨询有限公司，负责对话务员进行培训及销售业务。在陈某甲到来之前，王某乙（已被判刑）经网上招聘到段某甲的公司上班。自杭州广全商务信息咨询有限公司成立至2016年2月1日间，段某甲又陆续成立了杭州仕聚贸易有限公司、杭州耀翔商务咨询有限公司、杭州前康健康管理咨询有限公司、杭州鼎益健康管理咨询有限公司、南昌博康健康咨询服务有限公司杭州分公司。段某甲虽注册成立了上述多家公司，但实际上是作为一个整体从事药品销售活动。因上述公司均没有药品经营资质，在2012年12月6日至2015年11月26日期间，段某甲又陆续收购、成立了具有药品经营资质的杭州鼎泰大药房有限公司、杭州三康大药房有限公司、上海市浦东新区汉永药房、常州天泽大药房有限公司、济南博康大药房有限公司、南昌博康健康咨询服务有限公司，并以上述公司、药房的名义购买、销售药品，同时在药房附近租有仓库，用于存放药品及发货。

陈某甲加入之后，段某甲公司的组织架构定型。段某甲系实际控制人、最高决策者，下设人事部，由段某乙任经理，负责话务员招聘、人事、财物、日常事务及药房管理，招聘话务员要求普通话标准、口齿伶俐，没有其他要求，所招聘的话务员均不具有医师、药师资格；话务部（话务中心）由陈某甲任经理，王某乙任副经理，负责对话务员进行培训、药品销售；广告部，由董某甲任经理，负责在报纸杂志等媒体上发布广告、登记客户信息、赠送书籍的编辑；物流部，由焦某某任经理，负责书籍、药品邮寄。上述人员定期召开会议，段某乙、陈某甲、董某甲、焦某某、王某乙向段某甲汇报工作，对公司遇到的问题共同商议、决策。

在公司组织架构确定的同时，也确定了药品的销售模式。先由董某甲负责的广告部编辑《天蚕与前列腺》等书籍，书中虚构、夸大蛾苓丸的疗效，在未取得出版许可的情况下，交由他人印刷；同时在报纸、杂志、电视台等媒体上发布赠送上述书籍的广告，并留下联系电话。有患者拨打电话索取书籍时，广告部的接线员会记下患者的姓名、住址、联系方式等个人信息，作为客户资源，之后将上述客户资源转交给话务部。陈某甲与王某乙再将客户资源分配给话务员，话务员按照陈某甲培训的话术给患者打电话推销蛾苓丸、媚苓丸、茸地益肾胶囊等药品。话务员打电话推销过程中，按照陈某甲培训的话术，先是自报家门、抬高身价，谎称自己是医生、教授、专家、前列腺康复中心主任、老师、健康指导中心老师等，以此骗取被害人的信任；通过与被害人的交流了解其需求后，夸大被害人病情的严重性，甚至恐吓被害人称如不及时治疗会癌变、恶化为尿毒症；接下来介绍蛾苓丸等药品，夸大疗效，虚构治愈率，谎称服药时间越长效果越好，只要按疗程服用就可以根治；报价时谎称蛾苓丸是纳入国家十二五规划的项目，购买蛾苓丸享受国家60%的财政补贴，生产厂家为庆祝建厂若干周年有赠送活动等事实，让被害人误认为价格十分优惠；被害人决定购买蛾苓丸之后，由话务部将发货的相关信息转给物流部，由物流部负责发货。物流部以药房的名义通过快递公司发货，并委托快递公司代收货款，药品实际是从药房附近的仓库发货。被害人服药之后发现没有效果，话务员即以需要延长服药时间为由，欺骗被害人继续购买、服用蛾苓丸等药品。因经常有客户向监督部门投诉，段某甲等人遂决定经常变更发货地址来逃避检查。为应对“无效退款”的承诺，当有被害人提出退款时，故意设置障碍，后来干脆将“无效退款”的内容从书籍、投诉卡中删除。

段某甲等人开始销售药品后 ，经段某乙与杭州向东软件科技有限公司联系，使用该公司开发的waymi软件系统作为日常管理、记录客户信息及销售业绩、内部数据传递的系统。因变更过服务器，导致前期部分销售金额在系统中无法显示，且无法恢复。因软件设计的原因，系统中记录、显示的销售金额为实际销售金额的十分之一，所显示的收款金额为剔除拒收、退款后的实际销售金额。经鉴定，至2016年9月案发，段某甲等人共骗取黄某乙、贾某某、包某某、郑某甲等被害人财物2.5872455亿元，其中黄某乙、盛某某等535名被害人共被骗2501731元，被害人盛某某被骗的10079元已经被其追回。

被告人程某某于2013年5月至2014年10月份期间在杭州耀翔商务咨询有限公司（或杭州鼎益健康管理咨询有限公司）担任话务员，在明知公司以电话销售蛾苓丸等药品实施诈骗的情况下，仍虚构专业人员身份，利用电话、话术推销蛾苓丸等，参与诈骗数额共计人民币285786元，非法获利共计人民币67040元。案发后，被告人程某某退出违法所得人民币30000元。

被告人邵某甲于2013年10月至2015年2月期间在杭州耀翔商务咨询有限公司（或杭州鼎益健康管理咨询有限公司）担任话务员，在明知公司以电话销售蛾苓丸等药品实施诈骗的情况下，仍虚构专业人员身份，利用电话、话术推销蛾苓丸等，参与诈骗数额共计人民币284126元，非法获利共计人民币75660元。案发后，被告人邵某甲退出违法所得人民币30000元。

被告人龙某某于2013年3月至2014年10月份期间在杭州耀翔商务咨询有限公司（或杭州鼎益健康管理咨询有限公司）担任话务员，在明知公司以电话销售蛾苓丸等药品实施诈骗的情况下，仍虚构专业人员身份，利用电话、话术推销蛾苓丸等，参与诈骗数额共计人民币230283元，非法获利共计人民币101170元。案发后，被告人龙某某退出违法所得人民币20000元。

被告人王某甲于2013年3月至2014年10月份期间在杭州耀翔商务咨询有限公司（或杭州鼎益健康管理咨询有限公司）担任话务员，在明知公司以电话销售蛾苓丸等药品实施诈骗的情况下，仍虚构专业人员身份，利用电话、话术推销蛾苓丸等，参与诈骗数额共计人民币201470元，非法获利共计人民币77460元。案发后，被告人王某甲退出违法所得人民币35000元。

2020年1月11日，被告人王某甲在陕西省咸阳市泾阳县体育路祥安雅居花园8B1702室被浦江警方抓获。

2020年1月12日，被告人龙某某在杭州市余杭区良渚街道西塘河村冯家斗15号被浦江警方抓获。

2020年1月12日，被告人邵某甲经浦江警方传唤到案。

2020年4月9日，被告人程某某在杭州市余杭区亲亲家园三期育英坊2幢1单元301室被浦江警方抓获。

认定上述事实的证据有：

1.物证、书证：调取证据清单，涉案相关银行账户开户信息及交易明细、上班期间统计及个人业绩、销售清单、工资单、话术材料、扣押决定书、扣押清单、电脑硬盘、刑事判决书、户籍证明；

2.证人证言：证人李某某、张某甲、马某某、唐某某、陈某乙、何某某的证言、抓获经过、归案经过；

3.被害人陈述：被害人贾某某、朱某某、金某甲、陈某丙、张某乙、金某乙、郑某乙、张某丙、黄某甲、郑某丙、方某甲、赵某某、郑某丁、张某丁、方某乙、吴某甲、张某戊、周某某、张某己、张某某、吴某乙、余某某、董某乙、费某某、邵某乙、钟某甲、黄某乙、盛某某、郑某甲、吴某甲、钟某乙、张某庚、陈某丁、杨某某、屠某某、于某某、王某丙、郑某戊、张某辛、叶某某、陈某戊、王某丁、祝某某、张某壬、王某戊、黄某某、洪某某的陈述；

4. 被告人的供述与辩解：被告人程某某、邵某甲、龙某某、王某甲的供述与辩解；同案犯段某甲、段某乙、董某甲、焦某某、陈某甲、王某乙、张某癸、陈某己、全某某、张某子、吴某丙的供述与辩解；

5.勘验、检查等笔录：搜查笔录及照片、电子证物检查工作记录、电子证物检查笔录及清单；

6.鉴定意见：盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人程某某、邵某甲、龙某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人程某某、邵某甲、龙某某、王某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究四被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人程某某、邵某甲、龙某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：琚红英

2020年7月28日

附：

    1、被告人程某某取保候审在家，联系电话134*******；被告人邵某甲取保候审在家，联系电话156*******；被告人龙某某取保候审在家，联系电话150*******；被告人王某甲取保候审在家，联系电话182*******。

2、随案移送案卷材料柒册。