起诉书（程某某、秦某某组织、领导传销活动案）_东河区人民检察院

内蒙古自治区包头市东河区人民检察院

起 诉 书

内包东检二部刑诉〔2020〕Z102号

被告人程某某，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码5101021958********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地四川省成都市青羊区，捕前住四川省成都市青羊区**号**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年7月3日被包头市公安局东河区分局决定刑事拘留；经包头市东河区人民检察院批准，2020年8月6日被包头市公安局东河区分局执行逮捕。

被告人秦某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码5101021962********，汉族，专科文化，无业，户籍所在地四川省成都市武侯区，捕前住四川省成都市武侯区**号**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年7月3日被包头市公安局东河区分局决定刑事拘留；经包头市东河区人民检察院批准，2020年8月6日被包头市公安局东河区分局执行逮捕。

本案由包头市公安局东河区分局侦查终结，以被告人程某某、秦某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及秦某某辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人秦某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月，谢某某（已判决）虚构“红太阳连锁酒店”投资项目，通过微信向他人宣传投资可以获得酒店股权,要求参与者缴纳费用获得入股资格,并以发展人数的多少作为计酬或者返利的依据，形成一级返利20%、二级返利10%、三级返利10%的层级组织。谢某某直接发展下线人员为大区经理,其中薛某某（已判决）系46区大区经理、姚某某（已判决）系45区大区经理、倪某某（已判决）系2区大区经理、被告人叶某某（已提起公诉）系5区大区经理、代某某（未到案）系915区大区经理。

1.被告人程某某为代某某发展的直接下线人员，参与“红太阳连锁酒店”项目并按上述模式发展下线。截止案发，被告人程某某直接发展下线11 人，间接发展下线312人，共计发展下线323人且层级已达三级以上，共获得层级返利78900元。

2.被告人秦某某由被告人程某某发展为下线，参与“红太阳连锁酒店”项目并按上述模式发展下线。截止案发，被告人秦某某直接发展下线12人，间接发展下线51人，共计发展下线63人且层级已达三级以上，共获得层级返利48500元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易流水、户籍证明、无犯罪记录证明、抓捕经过、情况说明、刑事判决书；

2.被告人程某某、秦某某的供述与辩解；

3.电子数据、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人秦某某对指控事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，“红太阳连锁酒店”项目系以参加者投资可以获得酒店股权为名，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销组织。被告程某某、秦某某参加、宣传和推广“红太阳连锁酒店”项目，积极发展下线人员并收取返利，发展下线人数皆已经达到30人以上且层级已达3级，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上述二名被告人在“红太阳连锁酒店”传销组织的扩大过程中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人秦某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人程某某到案后能如实供述自己的犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，判处犯罪嫌疑人秦某某六个月到九个月有期徒刑，并处罚金；建议判处程某某一年十个月到二年六个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

内蒙古自治区包头市东河区人民法院

检察官：张振瑜

2020年10月20日

                                      

附件：

1.被告人现在处所：被告人程某某现在东河区看守所羁押；被告人秦某某现在包头市看守所羁押；

 2.案卷材料和证据肆册，光盘陆张；

3.认罪认罚具结书壹份。