起诉书（程某某集资诈骗案)_广东省广州市人民检察院

广东省广州市人民检察院

起 诉 书

穗检公二刑诉〔2019〕240号

    被告人程某某，曾用名程宝妹，化名陈家香，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4452241982********，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省惠来县靖海镇**区**巷**号。因涉嫌集资诈骗罪，经广州市公安局决定，于2019年2月27日被广州市公安局刑事拘留；经广州市人民检察院批准，于2019年4月4日被广州市公安局逮捕。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人程某某涉嫌集资诈骗、使用虚假身份证件罪，于2019年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查一次，依法延长审查起诉期限一次。

    经依法审查查明：

    2005年1月起，同案人肖勇（已判决）伙同被告人程某某，在未经有关部门依法批准的情况下，擅自以个人名义，以投资广州市某某园林绿化有限公司、广州市某某贸易有限公司、广东某某公路设备租赁有限公司（原名广东某某公路建筑工程有限公司）绿化工程等名目为由，以月息2%-4%的高额回报为诱惑，向不特定的社会公众非法吸收资金。至2007年2月，同案人肖勇同被告人程某某以上述手段骗取宾某某、谭某某、郑某某等144名被害人投资款共计人民币49453448元，并将上述投资款项的部分用于购买名车、房产等，造成被害人损失共计人民币47615228元。

2011年10月6日，为逃避抓捕，被告人程某某利用了“陈家香”户口是空户的情况，在广东省揭阳市惠来县周田派出所办理了陈家香的居民身份证（身份证号码xxxx)，用于乘坐高铁、入住酒店登记、考取驾照等日常使用至案发。

    认定上述事实的证据如下：

1、借条、户籍材料等书证；

2、被害人陈述及辨认笔录；

3、证人证言；

4、同案人肖勇的供述；

5、被告人程某某供述和辩解；

6、鉴定意见。

本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人程某某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市中级人民法院

                                     检察员：何旭霞

                                     2019年9月4日

附：

1、被告人程某某现羁押于广州市第一看守所。

2、案卷证据和材料卷宗9册、光盘1张。

3、证人名单、鉴定人名单各一份。