起诉书（秦某甲非法吸收公共存款案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院

起 诉 书

郑某某检二部刑诉〔2019〕58号

被告人秦某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份证号码4102231958********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地郑州市金水区**路**号院**号楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月4日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，经郑州市金水区检察院批准，于同年6月7日被郑州市公安局金水路分局逮捕。

刘某某，男性，1971年**月**日，出生，居民身份证号码4101231971********，汉族，大专文化，群众，户籍所在地河南省新郑市**乡**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，经郑州市金水区检察院批准，于同年9月18日被郑州市公安局金水路分局逮捕。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人秦某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月27日、9月23日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月6日补查重报。本院于2019年7月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2011年7月28日，被告人秦某甲、刘某某与史某某（另案处理）在郑州市金水区经七路15号附4号8号楼共同成立河南省原畅投资有限公司（以下简称原畅公司），秦某甲担任董事长，刘某某担任总经理。该公司未取得融资许可，招收业务员向某某公开宣传，以月息1.2%至2%的高息，吸收客户投资，将资金投资到杨某某（另案处理）处。2015年9月，原畅公司资金链断裂，无法兑付客户投资款。经审计，原畅公司吸收公众资金人民币469,895,141.46元，其中申报客户34名，集资金额6,100,000元，已兑付1,525,416.28元，未兑付4,574,583.72元。

2019年5月4日、8月20日，秦某甲、刘某某分别接民警电话通知，到郑州市公安局金水路分局经侦大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人秦某甲、刘某某的供述与辩解；2.同案犯史某某的供述与辩解；3.证人赵某某、秦某乙、田某某、朱星河、王某某等人证言；4.审计报告、银行交易明细、工商注册资料、委托投资协议书、还款协议书、收据、刑事判决书、受案经过、到案经过、户籍证明等。 

本院认为，被告人秦某甲、刘某某未经批准，向某某不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人秦某甲、刘某某主动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院

检察员：高阳

2019年9月26日

附：

    1.被告人秦某甲、刘某某现羁押在郑州市第三看守所。

2.案卷材料和证据12册。