起诉书（秦某某非法吸收公众存款案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1372号

被告人秦某某，女，1984年**月**日生，身份证号码3201071984********，汉族，本科文化，江苏**资产管理有限公司定淮门分部团队经理，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市建邺区**大街**号**室（户籍所在地：江苏省南京市鼓楼区**路**号**栋**单元**室）。被告人秦某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月14日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。同年10月25日本院决定对被告人秦某某取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人秦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人秦某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人秦某某，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年8月31日、11月15日两次退回公安机关补充侦查。同年9月30日、12月15日南京市公安局鼓楼分局将本案重新移送审查起诉。2019年8月17日、11月1日本案两次依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

自2016年以来，施某某（另案处理）以“江苏**资产管理有限公司”的名义，通过口口相传的方式，以高额利率诱惑，向集资参与人非法吸收资金。

被告人秦某某于2016年8月至2018年9月期间，在江苏**资产管理有限公司定淮门分部担任业务员、团队经理，向集资参与人许诺高额利息，以**公司的名义，向不特定公众吸收存款，并按照一定比例对吸收的存款进行提成。经审计，秦某某共向20名集资参与人非法吸收资金共计人民币369.6万元，造成损失共计人民币359.62万元。

2019年5月13日，被告人秦某某经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，秦某某亲属代为退出非法所得人民币5万元，部分集资参与人表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发到案经过、工商登记资料、合同、报案登记表、银行打款凭证、收据、银行交易明细、专项审计报告等书证；

2.集资参与人刘某某、何某某等人的证言；

3.同案犯汲某某、石某某、施某某、杨某某、吕某某的供述；

4.被告人秦某某的供述和辩解；

5.检查笔录、扣押决定书、清单。

本院认为，被告人秦某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。秦某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：石丽艳

检察官助理：杨帆

2019年12月30日

附：

1.被告人秦某某取保候审于其住处（电话：1385171****）。

2.全部案件材料。

3.适用认罪认罚简易程序审理建议书。