起诉书（秦某某违法放贷、职务侵占案）(公开版)_本溪市平山区人民检察院

本溪市平山区人民检察院

起 诉 书

本平检公诉刑诉〔2019〕101号

被告人秦某某，男，1957年**月**日出生，居民身份证号码2105031957********，汉族，大学文化，原系本溪市**房地产开发有限公司**，住本溪市明山区**街。因本案于2018年6月26日被本溪市公安局平山分局刑事拘留，经本院批准，于2018年8月1日被本溪市公安局平山分局执行逮捕。

本案由本溪市公安局平山分局侦查终结，以被告人秦某某涉嫌违法发放贷款罪、合同诈骗罪、职务侵占罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月26日告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利；同日已告知被害人依法享有的诉讼权利，已依法讯问犯罪嫌疑人，听取被害人的意见。并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

一、违法发放贷款罪

被告人秦某某于2007年至2009年间，与原本溪市**信用社主任王某甲（另案处理）共谋，借用杨某某、崔某某、李某某、王某乙、刘某某、张某甲、张某乙等7人名义，编造贷款用途，冒用保证人信息，取得本溪市**信用社贷款，截止2018年7月18日，欠贷款本金人民币100万元。

二、合同诈骗罪

被告人秦某某于2012年5月30日，在无实际履行合同能力情况下与被害人金某某、陈某某约定以人民币6,600万元价格购买二人在本溪市**地产有限公司的股权，并签订股权转让协议书，转让被害人金某某、陈某某二人名下共计51%的股权，并进行了股权变更登记。到约定期限后，秦某某不能支付对价，也未按约定将股权转回，导致被害人金某某、陈某某的51%股权损失。

三、职务侵占罪

1.被告人秦某某于2014年8月间，**地产有限公司法人及经理职务的便利，**房地产开发有限公司法人孔某某支付给本溪市**地产有限公司的工程款人民币50万元。

2.被告人秦某某于2013年5月25日利用担任本溪市**地产有限公司法人及经理职务便利，在未经公司股东赵某某同意的情况下，擅自决定以本溪市**地产有限公司对其成为该公司法人之前,个人所欠张某丙的人民币1,660万元个人债务承担连带责任，本溪市中级人民法院于2014年9月5日作出民事裁定书冻结秦某某在**房地产开发有限公司投资款1,746万元并扣留至该院执行款账户,致使本溪市**房地产开发有限公司权益受损。

案发后，被告人秦某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源及归案经过，户籍证明，电话查询记录、贷款档案、股权转让协议、建设施工投资合作协议、借条等；

2.证人曾某某、王某甲、葛某某、张某甲、孔某某等人的证言；

3.被害人金某某、陈某某的陈述；

4.被告人秦某某的供述与辩解；

5.视听资料：光盘一张。

本院认为，被告人秦某某与银行工作人员共谋，违反国家规定发放贷款，数额巨大；被告人秦某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人秦某某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条、第二百二十四条、第二百七十一条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以违法发放贷款罪、合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对被告人秦某某数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

本溪市平山区人民法院

检  察  员：  ***

2019年3月29日

附：

1.被告人秦某某现羁押于本溪市看守所。

2.案卷材料和证据11册。

3.光盘1张。