起诉书（秦某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕429号

被告人秦某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码：2112821976********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区**街道**楼**号**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年4月2日经北海市人民检察院批准逮捕，2019年5月15日被抓获，2019年5月22日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人秦某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月22日向北海市人民检察院移送审查起诉，该院于同日转至本院审查。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院曾于2019年9月6日将本案退回公安机关补侦侦查，公安机关补充侦查终结后于同年10月6日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2012年10月，被告人秦某某经崔某某（另案处理）发展出资加入“资本运作”传销组织（东北体系），被告人秦某某后直接或间接发展了高某某、刘某某、李某某及徐某某（已起诉）等多人出资加入其所在的传销体系。至案发时，被告人秦某已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，组织、领导的参与传销活动人员累计已达30人以上但未达120人，并从中获利。

2019年5月15日16时35分许，被告人秦某某在辽宁省铁岭市清河区**棋牌室内被公安人员抓获。归案后，被告人秦某某如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、同案人供述、银行流水、传销工资发放记录本复印件、抓获经过、身份资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人秦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人秦某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人秦某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人秦某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检察员：邬柱光

  2019年11月6日

附：1、被告人秦某某现羁押于北海市第一看守所；

2、全部证据材料、案卷共壹册及量刑建议书；

3、《认罪认罚具结书》。