起诉书（秦某某、陶某某非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕69号

被告人秦某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4114211993********，汉族，高中文化，原天津**企业管理咨询有限公司**路门店**，在津无固定住所（户籍所在地：河南省民权县**街道办事处**村**号）。因本案于2019年2月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月12日被取保候审。2020年3月11日被本院取保候审。

被告人陶某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4114211993********，汉族，大专文化，原天津**企业管理咨询有限公司**路门店**，在津无固定住所（户籍所在地：河南省民权县**街道办事处**村委**庄**号）。因本案于2019年3月25日被天津市公安局和平分局取保候审。2020年3月11日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人秦某某、陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。2020年4月10日退回公安机关补充侦查，同年5月10日补充侦查完毕重新移送。被告人均同意本案适用普通程序审理。 

经依法审查查明：2015年8月，**投资控股（上海）有限公司**曹某某（另案处理）在本市注册成立天津**企业管理咨询有限公司（住所：天津市和平区**路**号**大厦**楼**，以下简称**公司），并聘任姜某某（另案处理）、许某某（已判决）等人先后担任**、**，由业务人员向社会公众宣传该公司养老投资项目，承诺支付高额利息并按期还本付息，通过与集资参与人签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》等方式吸揽资金，开展违法经营活动。 

2016年3月至2018年3月，被告人秦某某担任**公司**。其间，被告人秦某某采用上述手段，向徐某某、梁某某等十余名集资参与人吸揽资金人民币700余万元（以下币种均为人民币），造成经济损失630余万元，其本人获取违法所得17万余元。

2015年9月至2018年4月，被告人陶某某担任**公司**。其间，被告人陶某某采用上述手段，向李某某、杨某某等五十余名集资参与人吸揽资金430余万元，造成经济损失410余万元，其本人获取违法所得15万余元。

经集资参与人报案，被告人秦某某于2019年2月26日在投案途中被公安机关抓获，被告人陶某某于2019年3月22日向公安机关投案。案发后，被告人秦某某的亲属代其退缴违法所得17万余元，被告人陶某某退缴违法所得3万元。

认定上述事实的证据如下：

1、徐某某、李某某等六十余名集资参与人的证言；

2、许某某、姜某某等九名证人的证言；

3、辨认笔录；

4、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、银行账户交易明细、营业执照、公司设立、变更登记申请书、艺术品交易合同、居家服务合同、收据、扣押清单及刑事判决书等书证；

5、被告人秦某某、陶某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人秦某某、陶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人秦某某、陶某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二名被告人的刑事责任。鉴于被告人秦某某、陶某某系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条的规定。建议判处被告人秦某某有期徒刑一年至二年，并处二万元以上二十万元以下罚金；建议判处被告人陶某某有期徒刑一年至二年，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果被告人秦某某、陶某某能够按照要求退赔集资参与人损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：李燕凌

2020年6月9日

附：

1、被告人秦某某（联系电话：1513706****）、陶某某（联系电话：1773705****）现均被取保候审。

2、侦查卷十六册，补充材料七页。

3、《认罪认罚具结书》二份。