起诉书（秦某某、俞某某等人诈骗案）_合肥市瑶海区人民检察院

合肥市瑶海区人民检察院

起 诉 书

瑶检刑诉〔2020〕24号

被告人张某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3424261997********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省金寨县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月30日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人楚某某，女，2001年**月**日出生，居民身份证号码3412252001********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省阜南县地城镇刘楼村三组２３６号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月28日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人秦某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码6205221995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市大名县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月30日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人俞某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3424261998********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省金寨县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月30日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人陈某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3412261997********，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省颍上县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月2日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

被告人张某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3424222000********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省寿县小甸镇唐店村大庄西队００１-１号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月30日经本院批准，由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局瑶海分局侦查终结，以被告人张某某、楚某某、秦某某、俞某某、陈某某、张某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、2019年3月18日，经被告人楚某某介绍，被害人王某某至合肥市瑶海区**小区结识被告人张某某、俞某某、秦某某。张某某提议让被害人帮陈某某（冒充张某某的表姐）办理业务，秦某某、俞某某、楚某某帮忙解释，被害人同意。后张某某、楚某某带王某某前往合肥市包河区**大厦“**咖啡”楼下的一个房间，骗取被害人的手机，利用掌握的被害人的身份证、银行卡、人像等信息，由张某某联系陈某某到场进行网上操作，张某某负责安抚被害人情绪，先后在“马上金融安逸花APP”、“现金借款APP”、“来分期ＡＰＰ”分别借款３７００元、５０００元、５００元。之后由陈某某通过被害人支付宝账户转给自己2300元，转给张某某6900元。事后张某某分给俞某某９００元、陈某某１０００元。

二、２０１９年３月２６日，被告人楚某某以自己过生日为由，约被害人吕某某前往合肥市包河区**大厦附近饭店吃饭。之后，张某某以做公司业务为由，骗取被害人的手机，并将被害人的手机交予被告人陈某某。陈某某利用掌握的被害人的身份证、银行卡、人像等信息，在网上办理贷款，张某某、楚某某、秦某某、俞某某负责安抚被害人情绪。先后在“闪银ＡＰＰ”、“现金借款ＡＰＰ”分别借款１２００元、５０００元。借款成功之后，被告人张某某以隐瞒和欺骗的方式，将借款以支付宝转账、微信转账的方式转给自己，事后分给俞某某８００元、陈某某９３０元。

三、2019年4月初，经唐某甲（另案处理）介绍，被害人唐某乙在合肥市瑶海区利港银河新城小区结识被告人楚某某、张某某等人，张某某提议让被害人帮忙做贷款业务刷单，事后帮助清除贷款记录，被害人同意。2019年4月7日，被告人张某某、楚某某带被害人至合肥市大钟楼内一家手机店，利用被害人的身份信息办理手机分期贷款4600元，张某某非法获利3670元。

2019年4月9日，被告人张某某以刷单的名义将被害人唐某乙带至合肥市**路“**咖啡”，被告人张某某、楚某某、张某某、唐某甲相互配合，由陈某某利用被害人的手机，分别从支付宝花呗、借呗套取1000元、1000元，张某某以该钱是公司的钱为由，让被害人通过支付宝转给自己1700元。事后张某某分给陈某某255元。

四、2019年4月18日，被告人楚某某以男女朋友交往为名义，骗取被害人余某某的信任。之后楚某某约被害人在合肥市**路“**咖啡”见面，被告人张某某、楚某某、陈某某互相配合，楚某某以帮陈某某（冒充楚某某的姐姐）刷数据做业务为由，骗取被害人的手机，由陈某某利用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息进行网上操作，张某某等人负责安抚被害人情绪。先后在“拍拍贷APP”、“分期乐APP”分别贷款3000元、1250元。贷款所得钱款，通过支付宝、微信转账的方式分多次转给楚某某4150元，楚某某通过支付宝转给张某某4000元，事后张某某分给陈某某600元、楚某某300元。

2019年4月19日，被告人张某某又伙同被告人楚某某，利用楚某某掌握的被害人余某某的支付宝账号、密码，在被告人张某某的协助下，从被害人的中信银行信用卡内套现2397元。事后张某某分给张某某500元。

五、2019年4月１７日，经被告人秦某某介绍，被害人庞某某结识被告人张某某、俞某某。当天见面后张某某、秦某某、俞某某互相配合，秦某某、俞某某安抚被害人情绪，张某某负责操作网上贷款。张某某以办理金融刷单赚佣金的名义，在合肥市瑶海区**路**路交叉口的**网吧内，使用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息，先后在“上海拍拍贷”金融公司、“你我贷”公司分别贷款2000元、6000元。贷款成功之后，张某某以该钱是公司的钱为由，让被害人通过支付宝转给自己6000元，张某某、俞某某取现1500元，共同消费494元，事后，张某某分给俞某某2100元，分给庞某某“佣金”500元。

2019年4月21日，被告人秦某某、俞某某、张某某商议之后，决定再次以办理贷款的手段骗取被害人庞某某钱财。之后，被告人秦某某约出被害人，四人一起到合肥市新站区**路“**咖啡”，秦某某、俞某某、张某某互相配合，由张某某联系被告人陈某某到场负责网上操作，利用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息，先后从“洋钱罐APP”、“分期乐APP”分别贷款3000元、500元。贷款成功之后，张某某以支付宝转账的方式，将被害人手机内的3500元转给自己，随后分给俞某某、秦某某二人1100元，陈倩795元，分给被害人“佣金”500元。

2019年4月22日，民警抓获秦某某、俞某某、张某某；2019年4月26日，民警抓获张某某；2019年5月18日，民警抓获楚某某；2019年6月28日，民警抓获陈某某。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、归案经过、前科查询、刑事判决书、接受证据清单；2.被害人王某某、吕某某、唐某乙、余某某、庞某某的陈述；3.被告人张某某、楚某某、秦某某、俞某某、陈某某、张某某的供述；4.辨认笔录、提取笔录等。

本院认为，被告人张某某、楚某某、秦某某、俞某某、陈某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大（张某某32147元、楚某某28647元、秦某某26900元、俞某某26900元、陈某某25150元、张某某12397元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、楚某某、秦某某、俞某某、陈某某、张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市瑶海区人民法院

检察员　方霞

2020年1月8日

附：1.被告人张某某、俞某某、张某某现羁押于合肥市看守所，被告人楚某某、秦某某、陈某某现羁押于合肥市女子看守所；

2.案卷材料和证据6册，补充材料22张；

3.认罪认罚具结书6份；

4.量刑建议书6份；

5.适用简易程序建议书。　_