起诉书（禚某某、齐某某非法经营案）_威县人民检察院

河北省威县人民检察院

起 诉 书

威检刑刑诉〔2020〕9号

被告人杨某，女，1990年某月某日出生，公民身份号码5113251990********，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址四川省南充市某县城。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月21日被抓获，8月22日被威县公安局执行刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，并于同日被威县公安局执行逮捕。

被告人禚某某，男，1992年某月某日出生，公民身份号码2202821992********，汉族，小学文化程度，户籍所在地吉林省吉林市桦甸市某某组。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月6日被抓获，8月7日被威县公安局执行刑事拘留，于2019年9月12日经本院批准逮捕，并于同日由威县公安局执行逮捕。

被告人齐某某，男，1990年某月某日出生，公民身份号码2202821990********，汉族，高中文化程度，户籍所在地：吉林省吉林市桦甸市某某组。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月16日被抓获，10月17日被威县公安局执行刑事拘留，2019年11月19日经本院批准逮捕，并于同日由威县公安局执行逮捕。

被告人韩某某，女，1993年某月某日出生，公民身份号码4201061993********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地湖北省武汉市武昌区某小区。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月16日被抓获，11月17 日被威县公安局执行刑事拘留，2019年11月22日经本院批准逮捕， 11月23日被威县公安局执行逮捕。

本案由威县公安局侦查终结，以被告人杨某、禚某某、齐某某、韩某某涉嫌非法经营罪，于2019年11月12日、2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年11月13日、2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，于2019年12月10日将杨凡、禚久实案卷退回威县公安局补充侦查一次。（自2019年12月10日至2020年1月2日）

经依法审查查明：

被告人杨某、禚某某、齐某某、韩某某在没有办理烟草专卖许可证的情况下，通过微信销售Marlboro、sevenstar等品牌的卷烟。首先将购买者加为好友，谈妥交易，之后将所购品牌、数量及邮寄地址告知其上线，钱款通过微信转账或者扫码支付的方式交易，而后由上线发货，从中挣差价。韩某某是齐某某的下线之一，齐某某和禚某某是杨某的下线。交易情况如下：

2017年、2018年，被告人杨某通过微信账号**向禚某某账号**销售卷烟交易金额33138元；通过微信账号**向禚某某账号销售卷烟交易金额217897.34元；通过微信账号**2013向禚某某销售卷烟交易金额96801.5元，以上杨某共向其下线禚久实销售卷烟交易金额347868.8元。杨某通过微信账号**77向齐某某账号**30销售卷烟交易金额21433元；通过微信账号**2017向齐某某账号销售卷烟交易金额134978元；通过微信账号**2013向齐某某销售卷烟交易金额43403元，以上杨某共向其下线齐某某销售卷烟交易金额199814元。综上，杨某通过销售卷烟交易金额共计547650.8元。违法所得约40000元人民币。

2017年2月至2019年8月，被告人禚某某通过微信账号**向微信账号为**的使用者销售卷烟交易金额43395元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额31570元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额28185元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额22778元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额24502元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易 金额25931元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额21812元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额19441元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额19650元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额17293元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额14942元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额14779元；向微信账号**的使用者销售卷烟交易金额12199元。以上禚久实共计销售金额296477元。 违法所得约

　　2017年3月至2019年10月， 被告人齐某某通过其微信账号**，向其下线被告人韩某某销售卷烟交易金额170918.88元；通过支付宝账号向韩某某销售卷烟交易金额11495元；向微信账号**的使用者销售卷烟金额21089元，共计销售金额203502.88元。违法所得约12000元人民币。 

　　2017年7月至2019年11月，被告人韩某某通过其微信账号**在其上线被告人齐某某手中购买卷烟交易金额170918.88元；通过支付宝账号从齐某某手中购买卷烟交易金额11495元。并通过微信全部销售， 共计交易金额182413.88元。 违法所得约10000元人民币。

被告人韩某某已将违法所得10000元上缴至本院。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：查获的卷烟；2.书证：交易明细、账号查询、微信聊天截图等；3.证人证言：证人李某等的证言；4.被告人杨某、禚某某、齐某某、韩某某的供述；6.其他证据材料：抓获经过。

本院认为，被告人杨某、禚某某、齐某某、韩某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中杨某、禚某某情节特别严重，齐某某、韩某某情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

威县人民法院

                                      检察员：赵 华

                               2019年11月27日

附: 

   1.被告人杨某、韩某某现羁押于邢台市第一看守所。被告人禚某某、齐某某现羁押于威县看守所。

   2.案卷材料和证据6册。

   3.量刑建议书。

   4.认罪认罚具结书。