福建省三明市三元区人民检察院
起 诉 书
元检一部刑诉〔2020〕86号
被告单位福建**物流有限公司，2009年7月24日注册成立于福建省将乐县，统一社会信用代码9135042869********，注册资本3000万元（单位：人民币，下同），公司类型有限责任公司，经营范围普通货物运输、搬运、装卸、仓储，批发零售金属材料、建筑材料、化工产品、机械电子设备、化妆品、日用百货、计算机软件，酒店管理。住所地福建省将乐县**镇**路**号,法定代表人：2009年7月24日至2014年1月19日系吕某某，2014年1月20至2016年3月9日系肖某甲，2016年3月10日至2019年7月系被告人肖某乙，2019年7月至今系吴某甲。
诉讼代表人吴某甲，男，1986年**月**日出生，福建**物流有限公司法定代表人，联系电话：1595947****。
被告人肖某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3504281971********，汉族，高中文化，福建**物流有限公司董事长，出生地福建省将乐县，户籍所在地福建省厦门市思明区**路**号**室，现住福建省将乐县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被将乐县公安局刑事拘留，2019年8月1日经将乐县人民检察院批准逮捕，同日由将乐县公安局执行逮捕。
辩护人卿福生，福建业发律师事务所律师。
辩护人李建清，福建金森律师事务所律师。
本案由将乐县公安局侦查终结，以被告单位福建**物流有限公司、被告人肖某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日移送将乐县人民检察院审查起诉。因部分事实不清、证据不足，将乐县人民检察院于2019年11月15日、2020年1月28日退回补充侦查，将乐县公安局于2019年12月13日、2020年2月28日重新移送审查起诉。因案情重大、复杂，将乐县人民检察院分别于2019年10月31日、2020年1月13日、2020年3月28日决定延长审查起诉期限十五日。2020年4月22日经三明市人民检察院指定本院管辖，将乐县人民检察院将本案移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
被告人肖某乙与陈某甲在将乐县辖区陆续合伙开办福建**碳酸钙有限公司、福建省将乐县**能源投资有限公司、福建**典当有限公司、福建将乐**矿业开发有限责任公司、福建将乐**煤业有限责任公司、福建**投资担保责任有限公司等公司，二人系上述公司的实际经营管理人。2009年7月，被告人肖某乙和陈某甲为开发将乐县物流园，合伙成立被告单位福建**物流有限公司，注册资金3000万元，被告人肖某乙任公司董事长，该公司法人股东有福建省将乐县**能源投资有限公司、福建**投资担保责任有限公司，共出资占股70%，个人股东有陈某乙、熊某甲、李某甲，共出资占股30%，3名个人股东均与被告人肖某乙口头约定只出资不参与公司管理。后陈某甲离开将乐县前往厦门拓展业务，被告人肖某乙成为上述福建**物流有限公司、福建省将乐县**能源投资有限公司、福建**投资担保责任有限公司等公司的实际经营管理人。2012年2月，福建**物流有限公司投资成立全资子公司-将乐县**房地产开发有限公司，主要经营将乐县物流园区内的房地产开发项目。2012年3月，被告人肖某乙授意其堂兄肖某甲在福建**物流有限公司挂名持有70%的股份，并让肖某甲于2014年1月挂名福建**物流有限公司的法定代表人，福建**物流有限公司始终由被告人肖某乙实际经营管理。
被告单位福建**物流有限公司在开发将乐县物流园期间，因经营所需资金与注册资本金相差甚远导致资金紧张，被告人肖某乙在经营管理该公司期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，明知投资福建**物流有限公司可以领取利息分红的消息已通过“口口相传”、“以人传人”等途径向社会公众扩散仍予以放任，并在将乐县**镇财政局附近的福建**典当有限公司专设窗口，先后安排福建**典当有限公司的出纳吴某乙（另案处理）、余某某和会计邹某某（另案处理）、王某甲等人，负责经办不特定社会公众前来投资福建**物流有限公司资金的业务。其中，吴某乙（2010年7月至2011年2月产假期间由余某某负责）负责在窗口接收经被告人肖某乙确认的投资人投资款，引导投资人将投资款转入被告人肖某乙指定的钟某某、吴某甲等个人银行账户，并与投资人签订《投资协议书》，约定以福建**物流有限公司为被投资人，以福建将乐**煤业有限责任公司为保证人，投资人不参与企业经营管理，每个月按照投资本金的1%至1.5%给付分红，分红及返还投资人投资款由吴某乙、余某某使用钟某某、陈某丙、肖某丙等个人账户进行支付；邹某某（2010年上半年之前是由王某甲负责）负责复核吴某乙、余某某每月发放的投资人分红及返还投资本金的业务。吴某乙、余某某、邹某某、王某甲负责以上事项，领取的系福建**典当有限公司正常给付的工资，无额外领取报酬。
被告单位福建**物流有限公司通过钟某某、吴某甲等个人银行账户吸收社会公众的资金，在被告人肖某乙的安排下，用于投资福建**物流有限公司开发项目、发放投资分红及返还投资款、对外高利放贷及兄弟公司资金拆借使用等。
自2009年7月至案发期间，以被告人肖某乙为直接负责人的被告单位福建**物流有限公司，以投资入股的方式，许诺高额回报，向社会公开宣传，吸引车某某、熊某乙、丁某甲等116名投资人投资，已核实共计收到投资款54015438元，已归还投资款40888888元，未归还投资款13126550元，已支付分红共计17241480.33元，其中冲抵分红后本金仍未归还的尚有55人合计5368558.63元，具体详见下表：
|
序号 |
投资人 |
投资金额（元） |
归还投资金额（元） |
未归还投资金额（元） |
支付分红金额（元） |
|
1 |
车某某 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
110,469.00 |
|
2 |
熊某乙 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
9,478.00 |
|
3 |
丁某甲 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
24,455.00 |
|
4 |
王某乙 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
10,181.00 |
|
5 |
徐某甲 |
120,000.00 |
90,000.00 |
30,000.00 |
23,366.00 |
|
6 |
高某某 |
130,000.00 |
55,500.00 |
74,500.00 |
93,616.00 |
|
7 |
江某甲 |
1,930,000.00 |
1,930,000.00 |
|
241,071.00 |
|
8 |
胡某甲 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
8,966.67 |
|
9 |
董某某 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
4,069.00 |
|
10 |
龚某甲 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
20,926.00 |
|
11 |
龚某乙 |
480,000.00 |
480,000.00 |
|
214,784.00 |
|
12 |
孙某甲 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
6,560.00 |
|
13 |
蔡某某 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
106,232.00 |
|
14 |
姜某甲 |
1,065,720.00 |
1,065,720.00 |
|
324,435.00 |
|
15 |
杨某甲 |
200,000.00 |
50,000.00 |
150,000.00 |
5,100.00 |
|
16 |
连某甲 |
60,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
18,696.00 |
|
17 |
连某乙 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
8,580.00 |
|
18 |
王某丙 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
123,930.00 |
|
19 |
黄某甲 |
640,000.00 |
640,000.00 |
|
211,304.00 |
|
20 |
谢某甲 |
510,000.00 |
510,000.00 |
|
92,460.00 |
|
21 |
温某某 |
280,000.00 |
180,000.00 |
100,000.00 |
71,356.00 |
|
22 |
肖某丁 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|
135,798.00 |
|
23 |
李某乙 |
400,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
186,393.00 |
|
24 |
梁某甲 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
2,583.00 |
|
25 |
方某某 |
550,000.00 |
250,000.00 |
300,000.00 |
321,507.33 |
|
26 |
李某丙 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
213,422.00 |
|
27 |
胡某乙 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
32,070.00 |
|
28 |
汤某甲 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
170,442.00 |
|
29 |
李某丁 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
46,200.00 |
|
30 |
黄某乙 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
10,346.00 |
|
31 |
游某某 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
81,300.00 |
|
32 |
范某甲 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
30,250.00 |
|
33 |
范某乙 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
51,794.00 |
|
34 |
张某甲 |
490,000.00 |
490,000.00 |
|
266,187.00 |
|
35 |
张某乙 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
60,860.00 |
|
36 |
胡某丙 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
42,645.00 |
|
37 |
张某丙 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
5,329.00 |
|
38 |
王某丁 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
29,255.00 |
|
39 |
姜某乙 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
|
417,145.00 |
|
40 |
谢某乙 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
129,792.00 |
|
41 |
张某丁 |
8,600,000.00 |
8,600,000.00 |
|
2,860,025.00 |
|
42 |
张某戊 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
144,532.00 |
|
43 |
肖某戊 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
24,375.00 |
|
44 |
**宗亲会 |
200,000.00 |
10,000.00 |
190,000.00 |
94,700.00 |
|
45 |
伍某甲 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
82,562.00 |
|
46 |
肖某己 |
750,000.00 |
|
750,000.00 |
224,210.00 |
|
47 |
姚某某 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
265,306.67 |
|
48 |
曾某某 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
24,353.00 |
|
49 |
杨某乙 |
140,000.00 |
60,000.00 |
80,000.00 |
38,532.00 |
|
50 |
郑某甲 |
180,000.00 |
100,000.00 |
80,000.00 |
52,445.00 |
|
51 |
汤某乙 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
69,620.00 |
|
52 |
江某乙 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
44,900.00 |
|
53 |
黄某丙 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
55,423.00 |
|
54 |
王某戊 |
580,000.00 |
220,000.00 |
360,000.00 |
263,229.67 |
|
55 |
汤某丙 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
71,386.00 |
|
56 |
严某某 |
720,000.00 |
720,000.00 |
|
256,268.00 |
|
57 |
柴某某 |
740,000.00 |
690,000.00 |
50,000.00 |
106,910.00 |
|
58 |
李某戊 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
96,000.00 |
|
59 |
陈某丁 |
250,000.00 |
|
250,000.00 |
27,439.00 |
|
60 |
郑某乙 |
1,030,000.00 |
630,000.00 |
400,000.00 |
439,538.34 |
|
61 |
刘某某 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
10,563.00 |
|
62 |
郑某丙 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
9,739.00 |
|
63 |
潘某某 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
7,899.00 |
|
64 |
林某甲 |
282,000.00 |
282,000.00 |
|
143,255.98 |
|
65 |
喻某某 |
110,000.00 |
40,000.00 |
70,000.00 |
61,559.00 |
|
66 |
丁某乙 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
49,857.00 |
|
67 |
徐某乙 |
315,000.00 |
160,000.00 |
155,000.00 |
178,131.00 |
|
68 |
卓某某 |
190,000.00 |
190,000.00 |
|
|
|
69 |
杨某丙 |
240,000.00 |
240,000.00 |
|
161,880.00 |
|
70 |
杨某丁 |
155,000.00 |
50,000.00 |
105,000.00 |
67,200.00 |
|
71 |
巫某某 |
800,000.00 |
532,000.00 |
268,000.00 |
210,722.37 |
|
72 |
范某丙 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
145,346.00 |
|
73 |
杨某戊 |
437,000.00 |
337,000.00 |
100,000.00 |
72,888.00 |
|
74 |
邱某某 |
365,000.00 |
365,000.00 |
|
62,273.00 |
|
75 |
许某某 |
1,140,000.00 |
1,000,000.00 |
140,000.00 |
325,438.00 |
|
76 |
林某乙 |
235,000.00 |
165,000.00 |
70,000.00 |
46,588.00 |
|
77 |
林某丙 |
300,000.00 |
250,000.00 |
50,000.00 |
29,322.00 |
|
78 |
陈某戊 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
20,812.00 |
|
79 |
陈某己 |
140,000.00 |
75,000.00 |
65,000.00 |
52,886.00 |
|
80 |
张某己 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
57,152.00 |
|
81 |
应某某 |
3,010,000.00 |
2,750,000.00 |
260,000.00 |
609,425.00 |
|
82 |
欧阳某某 |
280,000.00 |
200,000.00 |
80,000.00 |
36,443.00 |
|
83 |
杨某己 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
41,945.00 |
|
84 |
谢某丙 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
41,222.00 |
|
85 |
郑某丁 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
225,927.67 |
|
86 |
谢某丁 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
43,587.00 |
|
87 |
马某某 |
100,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
45,094.00 |
|
88 |
卢某某 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
93,982.00 |
|
89 |
杨某庚 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
42,422.00 |
|
90 |
郑某戊 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
36,965.00 |
|
91 |
廖某某 |
300,000.00 |
200,000.00 |
100,000.00 |
32,822.00 |
|
92 |
杨某辛 |
2,050,000.00 |
1,876,328.00 |
173,672.00 |
154,892.00 |
|
93 |
伍某乙 |
120,000.00 |
10,000.00 |
110,000.00 |
22,884.00 |
|
94 |
危某某 |
140,000.00 |
100,000.00 |
40,000.00 |
63,880.00 |
|
95 |
王某己 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
124,320.00 |
|
96 |
梁某乙 |
380,000.00 |
|
380,000.00 |
130,000.00 |
|
97 |
冯某某 |
65,000.00 |
|
65,000.00 |
|
|
98 |
汤某丁 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
31,060.00 |
|
99 |
王某庚 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
94,017.00 |
|
100 |
黄某丁 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
101 |
陈某庚 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
121,403.00 |
|
102 |
汤某戊 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
58,646.00 |
|
103 |
鲍某某 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
263,865.33 |
|
104 |
陈某辛 |
550,000.00 |
|
550,000.00 |
370,251.33 |
|
105 |
林某丁 |
2,100,000.00 |
|
2,100,000.00 |
1,401,620.00 |
|
106 |
何某某 俞某某 |
2,080,718.00 |
1,855,340.00 |
225,378.00 |
247,725.63 |
|
107 |
孙某乙 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
58,753.34 |
|
108 |
王某辛 |
530,000.00 |
530,000.00 |
|
312,297.00 |
|
109 |
肖某甲 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
134,400.00 |
|
110 |
吴某丙 |
185,000.00 |
185,000.00 |
|
15,039.00 |
|
111 |
杨某壬 |
760,000.00 |
760,000.00 |
|
109,938.00 |
|
112 |
徐某丙 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
84,100.00 |
|
113 |
陈某壬 |
1,700,000.00 |
1,000,000.00 |
700,000.00 |
477,465.00 |
|
114 |
范某丁 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
31,579.00 |
|
115 |
林某戊 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
170,090.00 |
|
合 计 |
54,015,438.00 |
40,888,888.00 |
13,126,550.00 |
17,241,480.33 |
|
2019年6月27日21时，将乐县公安局民警接到群众举报后，在将乐县**镇**办公室抓获被告人肖某乙。
认定上述事实的证据如下：
1.三明市人民检察院关于肖某乙、福建**物流有限公司非法吸收公众存款案指定管辖的批复、户籍证明、到案经过、投资协议书、银行明细账单、中国银行保险监督管理委员会三明监管分局证明、内资企业登记基本情况表、营业执照、公司章程、股东会议记录、纳税单等书证；2.证人吴某乙、邹某某、李某甲、车某某、丁某甲等人的证言；3.被告人肖某乙的供述和辩解；4.鉴定意见：厦门良邦会计师事务所有限公司厦良邦会专审[2020]第ZS034号鉴证报告、修订说明；5.辨认笔录等。
本院认为，被告单位福建**物流有限公司违反国家金融管理法律的规定，未经相关职能部门依法批准，向社会公开宣传，以投资入股为名，承诺每月给付分红回报，向社会不特定公众变相吸收资金共计54015438元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人肖某乙作为福建**物流有限公司实际控制人，系该公司实施非法吸收公众存款直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人肖某乙到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
福建省三明市三元区人民法院
检察官：卢新桦
检察官：潘飞龙
2020年5月22日
附：
1.被告人肖某乙现羁押于三明市看守所。
2.案卷材料和证据五十七册。
3.证人（鉴定人）名单一份。
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