起诉书（磁检公诉刑诉〔2019〕104号张某某、路某某等人非法吸收公众存款案)

河北省磁县人民检察院

起 诉 书

磁检公诉刑诉〔2019〕104号

被告人张某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码1304231982********，汉族，高中文化 ，户籍所在地河北省邯郸市临漳县，住河北省邯郸市临漳县**乡**村**街**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月17日被邯郸市公安局冀南新区分局逮捕。

被告人路某某，男，1951年**月**日出生，居民身份证号码1304271951********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市复兴区，住河北省邯郸市复兴区磁县**镇**村**组，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年10月24日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经本院批准，于2018年12月1日被邯郸市公安局冀南新区分局逮捕。

被告人成某某，男，1948年**月**日出生，居民身份证号码1304271948********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市复兴区，住河北省邯郸市复兴区**乡**村**组**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年10月24日被邯郸市公安局冀南新区分局刑事拘留，经本院批准，于2018年12月1日被邯郸市公安局冀南新区分局逮捕。

被告人王某某，男，1960年**月**日出生，居民身份证号码1321301960********，汉族，高中，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住磁县**镇**村**路**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被邯郸市公安局冀南新区分局取保候审。经本院决定，于2019年7月11日被取保候审。

本案由邯郸市公安局冀南新区分局侦查终结，以被告人张某某、路某某、成某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月11日补查重报；本院于2019年5月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月26日补查重报。本院于2019年2月25日、2019年5月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年8月30日被告人张某某在河北省磁县**镇**社区**路北段借用孙某某的身份信息，注册成立了磁县**投资有限公司，法定代表人为孙某某，股东为张某某、孙某某，实际经营人为张某某。张某某聘用被告人王某某为业务经理并开展吸收存款事宜，该公司共成立代办点11个，其中经王某某介绍并发展代办点7个。张某某聘用被告人成某某为冀南新区**乡**村代办点负责人，聘用被告人路某某为冀南新区**镇**村代办点负责人，聘用任某某（在逃）为冀南新区**乡**村代办点负责人。后以口口相传的方式向社会上不特定的人宣传，称其开办的投资公司可以存款，利息为年收益率1.6%。经邯郸长城会计师事务所审计报告及补充审计，磁县**投资有限公司共吸收公众存款3219650.00元，返还本金705780.00元，实际损失2513870.00元，其中代办员成某某吸收存款有报案群众38人，实际损失816390.00元，代办员路某某吸收存款有报案群众20人，实际损失479180.00元。代办员任某某吸收存款有报案群众22人，实际损失658500.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：（1）内资企业登记表；（2）报案登记公告及照片；（3）银行流水；（4）到案证明；（5）户籍证明及社会调查；（6）在逃人员登记表；（7）情况说明。

2.证人证言；

3.被害人陈述；

4.被告人张某某、路某某、成某某、王某某的供述和辩解；

5.邯郸市长城会计师事务所专项审计报告及补充报告；

本院认为，被告人张某某、路某某、成某某、王某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收存款，扰乱金融秩序，吸收存款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省磁县人民法院

检察员：王永刚

2019年7月18日

附：

    1、被告人张某某、路某某、成某某现被羁押于磁县看守所。被告人王某某现被取保候审于原籍；

2、案卷材料和证据6册。