起诉书（相某某非法吸收公众存款案）_江苏省南京市鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕551号

被告人相某某，男，汉族，1972年**月**日生，身份证号码3208221972********，小学文化，原江苏**股份投资基金管理有限公司经理，户籍所在地：本市鼓楼区**街**号**幢**室。被告人相某某因涉嫌非法吸收公众存款案，于2017年12月26日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，2018年8月22日被该分局刑事拘留并上网追逃，2019年7月1日被该分局取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人相某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2014年9月底，江苏省**股份投资基金管理有限公司（以下简称**公司）成立，并先后在本市鼓楼区龙吟广场、玄武区汇杰广场、秦淮区南京中心商厦等地设立营业点，以债权转让、项目投资等名义，以年息6%-15%为诱饵，通过发传单、打电话、开酒会等方式，向不特定社会公众吸收资金。被告人相某某任**公司经理，在其任职期内该公司共向80名集资参与人吸收资金共计人民币1720万元，实际损失共计人民币1040.36万元。

2019年6月30日，被告人相某某被抓获归案，其归案后如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料，到案经过，报案材料，账户信息，银行汇款凭证，银行交易明细，代收付业务服务合同，企业登记资料查询，专项审计报告等书证；

2.证人宋某某、吴某某、祁某某、钱某某、鹿某某、莫某某等人证言，集资参与人顾某某、李某某、刘某某、王某某等人证言；

3.被告人相某某的供述和辩解。

本院认为，被告人相某某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人相某某伙同他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：石丽艳

   2020年7月 31日

                                         

附件：

1.被告人相某某现取保候审于其住处（联系方式：1381393****）。

2.案卷材料共41册、专项审计报告1份。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份、具结书1份。

4.本案无查封、扣押、冻结财产。