起诉书（白某甲诈骗案）_包头稀土高新技术产业开发区人民检察院

包头稀土高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

高开检一部刑诉〔2020〕62号

被告人白某甲，又名白某乙，女，1968年**月**日出生，汉族，身份证号码1502041968********，初中文化，无业人员，2001年9月因盗窃罪被鄂尔多斯市中级人民法院判处有期徒刑12年，2010年1月27日刑满释放。户籍所在地：内蒙古自治区包头市青山区**街坊**栋**号，现住址：同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日被包头市公安局稀土高新区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月16日被高新分局执行逮捕，因被告人白某甲患有急性胆囊炎看守所认为不适宜羁押，2019年8月26日变更强制措施为取保候审。公安机关移送起诉后，本院认为其不适宜羁押理由已经消除，于2020年6月29日变更强制措施为逮捕。

本案由包头市公安局稀土高新区分局侦查终结，以被告人白某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月11日已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年12月26日，被告人白某甲谎称自己可以从高新区**羊绒制品公司，以低于市场的价格购买到羊毛纱和羊绒纱，被害人李某某为低价购买羊毛纱、羊绒纱向被告人白某甲转款320000元、支付现金3300元，后被告人白某甲未给李某某发货并且失联。经查，以上款项被告人白某甲用于偿还债务及个人花销。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、受害人询问笔录，证实报案情况及案发经过；

2.归案情况说明、羁押证明，证实白某甲被抓获归案，2019年9月3日至2019年8月5日羁押于巴彦淖尔市乌拉特前旗看守所；

3.户籍证明、刑事判决书，证实白某甲具备完全刑事责任能力，2001年9月因盗窃罪被鄂尔多斯市中级人民法院判处有期徒刑12年，2010年1月27日刑满释放；

4.调取证据通知书、银行流水，证实白某甲银行卡的转账情况；

5.扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押白某甲人民币叁拾贰万元整并已发还受害人；

6.证人证言，证实案发经过；

7.谅解书，证实被告人白某甲将赃款全部退还并取得受害人谅解；

7.辨认笔录，证实韩某某、李某某、杨某某、程某某可以辨认出白某甲；

8.被告人白某甲的讯问笔录，证实白某甲对自己的犯罪事实供认不讳。

本院认为，被告人白某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。被告人白某甲自愿适用认罪认罚且退赃取得受害人谅解，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

包头稀土高新技术产业开发区人民法院

副检察长：闻立新

2020年7月8日

附：

    1.被告人白某甲现被羁押于包头市看守所；

2.证据目录、证人名单、案卷材料2册。