起诉书（白某某组织、领导传销活动案）_赤峰市元宝山区人民检察院

赤峰市元宝山区人民检察院　

起 诉 书

元检一部刑诉〔2020〕Z246号

    被告人白某某，曾用名无，绰号无，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码1504031972********，蒙古族，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市元宝山区，住内蒙古自治区赤峰市元宝山区**城区**小区**栋**号，无前科，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年9月29日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审；2020年11月3日被我院取保候审。

    本案由赤峰市公安局元宝山区分局侦查终结，以被告人白某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，期间退回侦查机关补查一次（2020年11月27日至2020年12月25日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

    2017年5月11日, 华某某等人（哈尔滨市公安局南岗分局立案，已移送起诉）在南岗区成立**控股集团有限公司，华某某任公司总裁。**控股集团有限公司继承了**电子商务有限公司，下设**电子商务有限公司等公司,全部是由**控股集团有限公司领导。该公司从**公司(2017年1月) 开始发展会员,公司运营层级分为运营部经理、服务中心主任、服务站站长、会员,会员还可以继续发展会员。公司打着分享经济模式的名义,利用微信、手机APP等社交媒体进行讲解培训和操作平台。要求消费者必须有推荐人举荐后,方能在“**网”上注册成为会员,实名认证。该公司在**网上出售价格远远高于市场价格的产品,产品销售按“500元/单”为基本单位,会员在“**网”消费投资后,每周可得所购产品价格最低10% 的利润分成,连分20周五个月,分红总额达购物款一倍后终止。会员每发展1人购买1单产品, 就可获得10元奖励,只要关联消费者达到50人,即可成立服务站,服务站名下会员每投一单站长可得30元奖励,关联服务站达到6个,即可成立服务中心,服务中心下属的会员每投一单,服务中心主任可得5元奖励。该公司现已发展79个服务中心, 2000余个服务部,会员100万余人。 **控股集团有限公司和**电子商务有限公司公司董事长、总裁、副总裁、各运营部总监、经理、79名服务中心主任为该组织、领导传销活动主干人员。

2017年1月份, 被告人白某某经他人介绍成为黑龙江**电子商贸有限公司会员,白某某成为会员后,开始通过微信、QQ等发展会员。2017年6月16日，白某某成为服务站站长,继续发展会员。经湖南励胜司法鉴定所鉴定，白某某的下级会员账号20577个，共27层。累计充值金额6747170.00元，累计下单提成积分1676230.00元（未提取到提现和积分提现记录）。        

    认定上述事实的证据如下：

    1、书证：受案登记表、立案决定书；下发线索及案件请示；犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口信息表、违法犯罪记录查询情况说明；归案情况说明；调取证据通知书、调取证据清单及调取的相关材料；**控股集团有限公司工商注册材料；接受证据材料清单及毕业证书复印件；协助查询财产通知书（回执）及账户交易流水；协助冻结财产通知书（回执）；**收益模式；办案说明8份等。

    2、证人证言：李某甲、赵某甲、马某某、秦某某、隋某某、王某甲、李某乙、李某丙、刘某甲、刘某乙、刘某丙等人证言。

    3、被告人白某某的供述与辩解。

4、鉴定意见：湖南励胜司法鉴定所出具的司法鉴定意见书——湘励胜司鉴所[2019]电鉴字第83号及数据光盘一张。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人白某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人白某某在他人组织策划的，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据的传销活动中，积极发展参加者，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人白某某在共同犯罪起次要作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，系从犯，应从轻或减轻处罚。案发后，被告人白某某如实供述所犯罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可从轻处罚。被告人白某某对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因被告人白某某具有坦白、认罪认罚、从犯的情节，建议判处其有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币六万元（如能缴纳罚金，可适用缓刑）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。  

此致

赤峰市元宝山区人民法院　

                                        检察官：单九祥 

    2020年12月30日　

 附件：1、被告人白某某现取保候审。

       2、移送案卷材料和证据八册（含补充侦查卷一册）。

       3、《认罪认罚具结书》一份。