起诉书（白某某组织、领导传销案）_宁城县人民检察院

宁城县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2019〕351号

被告人白某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码：1504291982********，本科文化，汉族，无业，现住赤峰市松山区**小区**楼**室。2019年10月29日因涉嫌组织领导传销活动罪被宁城县公安局取保候审。

本案由宁城县公安局侦查终结，以被告人白某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，承办本案的检察官依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年1月份至2017年3月份，柳某某、王某某（均已判）、被告人白某某三人作为山东省济南市**公司（以下简称“**公司”）宁城县销售团队“**系统”（以下简称系统）负责人，先后在宁城县万客隆宾馆及海达广场12楼设立办事处，以**公司网址为www.yw679.com后台为平台，以购买**公司系列保健品成为会员可获高额返利及奖励为诱饵，让参加者不断发展会员，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员购买产品的数额作为计酬返利依据，骗取财物。其主要方式为缴纳21500元（后期变更为16500元、15500元）后就可成为该系统会员，系统发给会员等价的**保健品，设立见点奖、碰对奖、层级奖、管理奖、推荐奖等奖励，并在四个月内返给会员20000元。为鼓励会员更多发展下线，该系统宣传发展下线有1000、2000、3000元（按时间段不同有所变动）的直推奖。同时创立“星级会员制度”，即上线会员如果名下直推会员满五人，就自动成为一星会员，直推的五名会员下线再满五人该上线会员自动成为二星会员，以此类推。成为一星会员后，在前四个月返还20000元、享受直推奖的同时，第五个月可以领取24000元奖励，第六个月可以领取48000元，第七个月可以领取96000元，第八个月可以领取20万元，第九至十二个月，每个月可以领取40万元。在运行过程中，还推出了“叠加计划”，即让老会员继续缴纳6000元，可以在原来四个月返还20000元的基础上，分四个月再返还20000元奖励。并将业务扩展到其他省份，在省外设立办事处20余家。至案发时，该系统共发展会员1900余人，会员缴纳的传销资金数额累计达69893556元。在该传销组织中，白某某主要负责给会员讲课和联系省外办事处等业务。

2019年10月29日，被告人白某某自动向宁城县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证——受案登记表、立案决定书、公司登记申请书、市场运营战略框架协议、常口信息等；

2.证人朱某某、吴某某、刘某某、杨某某等人的证言；

3.同案犯的供述和辩解；

4.被告人白某某的供述和辩解。

本院认为，被告人白某某无视社会正常经济秩序，组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人白某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某某犯罪后自动投案如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以减轻处罚。建议判处被告人白某某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。建议本案适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁城县人民法院

检  察  员：陈  茹

助理检察员：孙思航

2019年12月18日

附：1.被告人白某某现取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据1册；

3.《认罪认罚具结书》1份。