起诉书（田渊某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）_湖北省黄石市铁山区人民检察院　

　湖北省黄石市铁山区人民检察院　

起 诉 书

鄂黄铁检一部刑诉〔2020〕20号

　　被告人田渊某，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码4104251996********，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省平顶山市，住河南省平顶山市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被黄石经济技术开发区・铁山区公安分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，于同年8月29日经本院批准逮捕，次日由公安机关执行。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份证号码4104251997********，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省平顶山市，住河南省平顶山市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被黄石经济技术开发区・铁山区公安分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，于同年8月29日经本院批准逮捕，次日由公安机关执行。

本案由黄石经济技术开发区・铁山区公安分局侦查终结，以被告人田渊某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；田渊某涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，因事实不清、证据不足，先后于2019年12月24日、2020年2月16日两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于2020年1月24日、2020年3月16日重新移送审查起诉。

经依法审查查明： 

一、被告人田渊某于2019年认识张某甲（另案处理）、“贾某某”（另案处理），被告人田渊某、王某某明知从事违法、犯罪活动，仍合谋出售银行卡给张某甲、“贾某某”牟利。田渊某、王某某在中国农业银行、华夏银行、浦发银行办理银行卡卖给张某甲、“贾某某”等人，获利2000余元。经审计，王某某农业银行卡2019年5月27日至6月1日转入共计4038495.8元。田渊某银行卡共计转入1105005元。其中已查明被害人的犯罪事实如下：

1、2019年05月30日，被害人黄某甲因网购被骗人民币29910元。其中转账杨某甲的微信号7980元、9980元，随后提现7972元、9970元至杨某甲的招商银行账户（卡号62148577********），再从该账户转账两笔10000元到王某某的中国农业银行卡（卡号62305220600********）。

2、2019年5月30日，被害人张某乙因网购被骗23549元。其中转账1060元、2600元给杨某甲的微信号，转账7989元给程某某的微信号，再提现1058.9元、2597.4元到杨某甲招商银行卡（卡号62148577********），提现8382.19元到程某某招商银行卡（卡号62148377********）。再从两卡分别转出10000元到王某某的中国农业银行卡（卡号62305220600********）。

3、2019年5月30日，被害人朱某甲因网上贷款被骗11200元，其中转账杨某甲的微信号4500元，再提现6394.6元至杨某甲招商银行卡（卡号62148577********），又从该卡转账10000元至王某某的中国农业银行卡（卡号62305220600********）。

4、2019年6月24日13时许，被害人韩某某因网购被骗79952元，其中转账党某某的微信号9995元、9996元、9997元、9800元、9995元、9990元、9991元、9992元、9993元，再提现10463.36元、16077.99元、19975.03元、10789.21元、9985.2元、10348.65元、10639.36元、10779.22元、9983.02元至党某某的招商银行卡（卡号62148337********），再转账10464元、10000元、9356元、20000元、20000元、10000元、20000元、10000元、10000元、10000元至周某甲的农业银行卡（卡号62305234600********）内。从周某甲账户转账两笔20000元到田渊某的上海浦东发展银行卡（卡号62179214********）、转账20000元到王某某的农业银行卡（卡号62305220600********）。

5、2019年6月25日14时许，被害人钟某某因网购被骗84044元。其中转账党某某的微信号9997元、9999元、9998元、30001元，再提现13957.04元、11308.7元、9998.06元、4635.45元至党某某的招商银行卡（卡号62148337********），又转账三笔20000元至周某甲的农业银行卡（卡号62305234600********），再从该账户转账两笔20000元至田渊某的上海浦东发展银行卡（卡号62179214********）。

6、2019年05月28日，被害人裴某某因网购被骗合计15500元。其中转账黄某乙微信号5000元、4000元、5500元，黄某乙微信提现6993.01元、8491.51、8669.33元至黄某乙招商银行卡（卡号：62148377********）。黄某乙招商银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）三笔10000元。

7、2019年5月28日，被害人王某乙因网购被骗17593元。其中转账杨某乙微信号12593元，再提现12580.42元至杨某乙浦发银行卡（卡号：62179311********）。杨某乙浦发银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）两笔10000元。

8、2019年5月28日，被害人陈某甲接因网购被骗9986元。其中转账屈某某微信号9986元，再提现9976.02元至屈某某浦发银行卡（卡号：62179311********），屈某某浦发银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）10000元。

 9、2019年5月28日，被害人周某乙接因网购被骗30090元。其中转账高某某微信号9980元，再提现9970.03元至高某某招商银行卡（卡号：62148377********），高某某招商银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）10000元。

 10、2019年5月29日，被害人徐某某因网购被骗9188元。其中转账曾某某微信号3758元，再提现3761.31元至曾某某浦发银行卡（卡号：62179311********），曾某某浦发银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）10000元。

11、2019年5月29日，被害人刘某甲因网上刷单被骗25268元。其中转账胡某某微信号599元、1300元、369元，再提现1197.80元、1496.50元、15351.65元至胡某某招商银行卡（卡号：62148377********）。胡某某招商银行卡转账王某某农业银行卡（卡号：62305220600********）三笔10000元。

12、2019年6月11日，被害人林某甲因网上刷单被骗17542元。其中转账谭某某微信号599元，再提现870.69元至谭某某民生银行卡（卡号：62262226********）。谭某某民生银行卡转账刑某某农业银行卡（卡号：62305220400********）10000元，刑某某农业银行卡转账田渊某华夏银行卡（卡号：62302008********）20000元。

13、2019年6月11日，被害人游某某在网上贷款被骗8600元。其中转账潘某某微信号600元、5000元，再提现2997元、7952.05元至潘某某工商银行卡（卡号：62220321070********）。潘某某工商银行卡转账刑某某农业银行卡（卡号：62305220400********）10000元，刑某某农业银行卡转账田渊某华夏银行卡（卡号：62302008********）两笔20,000元。

14、2019年6月25日，被害人赵某甲因网购被骗15534元。其中转账党某某微信号9000元、6534元,再提现9178.82元、6855.14元至党某某招商银行卡(卡号：62148337********）。党某某招商银行卡转账周某甲农业银行卡（卡号：62305234600********）两笔10000元，周某甲农业银行卡转账田渊某浦发银行卡（卡号：62179214********）两笔20000元。

15、2019年6月25日，被害人朵某某因网购被骗31978元。其中转账藏某某微信号9999元、4998元、4500元，再提现两笔10000元、15984.02元至藏某某中信银行卡（卡号：62177307********）。藏某某中信银行卡转账周某甲银行卡（卡号：62305234600********）两笔10000元、一笔20000元。周某甲农业银行卡转账田渊某浦发银行卡（卡号：62179214********）20000元

16、2019年6月26日，被害人贾某甲因网上贷款被骗8700元。其中转账王某丙其微信号1200元、3000元，再提现1198.8元、4695.3元至王某丙其工商银行卡（卡号：62220321070********）。王某丙其工商银行卡转账周某甲农业银行卡（卡号：62305234600********）30000元、10000元，周某甲农业银行卡转账田渊某招商银行卡（卡号：62148352********）20000元。 

17、2019年6月26日，被害人林某乙因网上贷款被骗19040元。其中转账王某丙其微信号5420元，再提现13406.59元至王某丙其工商银行卡（卡号：62220321070********）。王某丙其工商银行卡转账周某甲农业银行卡（卡号：62305234600********）30000元，周某甲农业银行卡转账田渊某招商银行卡（卡号：62148352********）20000元。

以上17笔共计转账金额420000元。

二、被告人田渊某、王某某及李某甲、王某丁、刘某乙（均另案处理）等人合谋，明知张某甲、“成某某”（另案处理）等人从事违法、犯罪互动，为其跑腿存、取款，牟取利益。田渊某、王某某等人每日在微信群内联系、发布存取款账户及凭证照片，并到银行存、取款。田渊某按每10000元人民币收取130元至180元的费用。经审计田渊某等人使用微信群存取款共计1855000元，其中王某某经手存取款1615000元。已查明被害人的犯罪事实如下：

1、2019年6月4日，被害人王某戊因网上刷单被骗31394元。其中转账李某乙的微信号9999元，再提现9989元至李某乙的招商银行卡（卡号62148378********）。又从该账户转款10000元至户名曹某甲的农业银行卡（卡号62305220400********），再从曹某甲的农业银行卡（卡号62305220400********）转20005元至田渊某的邮政银行卡（账户621799949500********），6月5日王某某从该账户取现20000元。

2、2019年6月5日，被害人邵某某因网购被骗22371元。其中转账给赵某乙微信号2871元，再提现5354.65元至赵某乙的招商银行卡（卡号62148378********）。又从该账户转账10000元至户名曹某甲的农业银行卡（卡号62305220400********）；转账给陈某乙的微信号7500元，再提现7492.51元至陈某乙的招商银行卡（卡号62148352********），再转账10000元至户名曹某甲的农业银行卡（卡号62305220400********）。再从曹某甲的农业银行卡（卡号62305220400********）转账两笔20005元至李某丙的中国工商银行卡（卡号62122617070********）。张某甲在微信群发出转款凭证照片，需要存款的账户及数额。王某某两次从李某丙账户取出共40000元，转入指定账户后，在群内发出了转账凭证的照片。

3、2019年7月9日，被害人杨某丙在网上刷单被骗23086元。其中转账向熊某某微信号转账1399元、3290元、4399元、8699元，再提现20000元至熊某某的工商银行卡（卡号62122623030********）。从熊某某的工商银行账号（卡号62122623030********）转款40000元至王某己的农业银行账号（卡号62282504079********）。王某某在微信群“7.10凉情车队”内发出薛某某的建设银行卡（卡号62366824400********）照片，“炮某某”随后在群内发出转账20000元到该账户的凭证照片和指定账户。王某某取出20000元后存入指定账户，并在群内发出存款凭证照片。

4、2019年7月10日，被害人陈某丙在网上刷单被骗6479元。其中转账王某庚微信号1899元、3680元，再提现4258.74元、5073.93元至王某庚建设银行卡（卡号：62108125500********），再转账10000元至黄某丙农业银行卡（卡号：62284808389********）。王某某发出于某某的交通银行卡（卡号62226206200********）、李某丁的建设银行卡（卡号62366824400********）照片到微信群。“成某某”两次在群内发出两笔20000元转账凭证照片和指定账户，要求分别存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出存款凭证照片。

5、2019年7月14日15时许，被害人孙某甲因网购被骗3000元，其中转账廖某某微信号2000元，再提现2932.07元到廖某某招商银行卡（卡号62258878********），再转账10000元至赵某丙农业银行卡（卡号62284809895********）。王某某将于某某的交通银行卡（卡号62226206200********）照片发到 “7.14凉情车队”群内，“成某某”在群内发出转账20000元的凭证照片和指定账户，要求存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

6、2019年7月13日，被害人詹某某因网购物被骗43635元，其中转账赵某丁微信号9999元，再提现170889.91元至赵某丁的建设银行卡（卡号621081244000********），又转账20000元到赵某丙农业银行卡（卡号62284809895********）。王某某将孙某乙的建设银行卡（卡号：62366824400********）拍照发到“7.13凉情车队”微信群内，“成某某”将转账20000元的凭证照片及指定账户发到群内，要求存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

7、2019年7月15日下午，被害人闫某某因网购被骗14950元。其中转账给甄某某微信号950元，9000元、5000元，再提现10927.07元、9090.91元、8781.23元至甄某某建设银行卡（卡号6236682440********），再转账10000元，20000元、20000元到赵某丙农业银行卡（卡号62284809895********）。王某某在“7.15凉情群”微信群发李某戊的建设银行卡（卡号62170020000********）照片。“成某某”发转账20000元凭证照片及指定账户到群内，要求存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

8、2019年7月20日，被害人贾某乙因网购被骗19970元，其中转账给邱某某微信号9979元、9980元，再提现17460.54元、22034.97元到邱某某的招商银行卡（卡号62148352********），再转四笔10000元到项某某招商银行卡（卡号62148352********），再转账20000元到吴某甲的邮政银行账户（卡号62179930003********）），由王某丁取现。

9、2019年07月10日，被害人孙某丙因网购被骗19998元。其中转账陈某丁微信号两笔9999元，再提现24472元、9989.01元至陈某丁招商银行卡（卡号：62148352********）。陈某丁招商银行转账黄某丙农业银行卡（卡号：62284808389********）两笔10000元。王某某将孙某乙建设银行卡（卡号：62366824400********）、马某某中国银行卡（卡号：62166980000********）照片发到“7.10凉情车队”群内。黄某丙农业银行卡（卡号：62284808389********） “成某某”将两笔20000元转账记录发到群内，并发施某某建设银行卡（卡号：62170018800********）、朱某乙邮政银行卡（卡号：62179973000********）照片，要求存款两笔20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

10、2019年07月10日，被害人万某某因网购被骗9818元。其中转账刘某丙微信号9818元，再提现20000元至刘某丙兴业银行卡（卡号：6229084330********）。刘某丙兴业银行卡转账黄某丙农业银行卡（卡号：62284808389********）20000元。王某某将王某某邮政银行卡（卡号：62179949500********）照片发到“7.10凉情车队”群内。 “成某某”将20000元转账记录发到群内，并发施某某建设银行卡（卡号：xxxx9）照片，要求存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

11、2019年07月11日，被害人韦某某因网上刷单骗51600元。其中转账张某丙微信号700元，再提现7592.41元至张某丙邮政银行卡（卡号：62179949100********）。张某丙邮政银行卡转账黄某丙农业银行卡（卡号：62284808389********）10000元。刘某乙将王某某邮政银行卡（卡号：62179949500********）照片发到“7.11凉情车队”群内。“成某某”将20000元转账记录发到群内，并发施某某建设银行卡（卡号：62170018800********），要求存款20000元。刘某乙取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

12、2019年07月13日，被害人郝某某因网购被骗15955元。其中转账倪某某微信号1025元，再提现1152元至倪某某中国银行卡（卡号：62178580001********)。倪某某中国银行卡转账赵某丙农业银行卡（卡号：62284809895********）10000元。王某某将李某甲中国银行卡（卡号：62178580001********）照片发到“7.13凉情车队”群内。“成某某”将20000元转账记录发到群内，并发施某某农业银行卡（卡号：62305215500********），要求存款20000元。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

13、2019年7月13日，被害人张某丁因网购被骗1819元。张某丁微信号转账吕某某微信号1819元，再提现9395.60元至吕某某建设银行卡（卡号：62366820000********）。吕某某建设银行卡转账赵某丙农业银行卡（卡号：62284809895********）10000元。王某某将张某戊中国银行卡（卡号：62179064000********）拍照发到“7.13凉情车队”群内。“成某某”将20000元转账记录发到群内，并发施某某农业银行卡（卡号：62305215500********），要求存款20000元到该账号内。王某某取款后存入指定账户，并在群内发出凭证照片。

以上13笔共计转账金额320000元。

三、被告人田渊某明知他人实施诈骗犯罪，伙同李某甲收购微信收款二维码，发送给上线收取资金后再转入指定账户，从中收取好处费。2019年7月4日，田渊某、李某甲在河南省平顶山市郏县**酒店，使用于某某（另案处理）微信号生成收款二维码（微信名称“失信的小丑”）发给他人，该微信收款二维码当日收取乔某某、郭某某等被害人转账资金共计73332元。

1、2019年7月4日，被害人郭某某在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码二次，被骗3499元、3990元。

2、2019年7月4日，被害人向某某在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码10次，共被骗1999元。

3、2019年7月4日，被害人乔某某接网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，结被骗9980元。

4、2019年7月4日，被害人殷某某在网上被骗。扫对方提供的“失信小丑”二维码，三次扫码被骗共计28885元。

5、2019年7月4日，被害人曹某乙在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，被骗6000元。

6、2019年7月4日，被害人秦某某在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，七次被骗14702元。

7、2019年7月4日，被害人许某某网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，被骗1100元。

8、2019年7月4日晚，被害人刘某丁在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，被骗900元。

9、2019年7月4日，被害人吴某乙在网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，被骗1278元。

10、2019年7月4日，被害人邓某某网上被骗，扫对方提供的“失信小丑”的二维码，被骗999元。

被告人田渊某、王某某于2019年7月25日在苏州市吴中区**路**大厦**酒店**室被抓获。到案后二被告人家属代其向被害人黄某甲退赔人民币30000元，获得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、抓获经过、银行交易记录、开户信息、收条、谅解书等书证；2.被害人黄某甲、朱某甲、张某乙等人的证言；3.证人李某甲、刘某乙、王某丁等人的证言；4.被告人田渊某、王某某的供述与辩解；5. 湖北诚实计算机司法鉴定所司法鉴定意见书鄂诚实[2019]电子鉴第100号、101号；会计鉴定意见书鄂荆师[2019]鉴字第113号，113号补充说明等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人田渊某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人田渊某、王某某明知是犯罪所得而予以转移、提供资金账户，共计740000元，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。田渊某明知他人实施网络电信诈骗提供结算账户，金额73332元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市铁山区人民法院　

                           检察官：朱志军

                          检察官助理：刘  阳

                            2020年4月8日

附：

   1．被告人田渊某、王某某现羁押于黄石市第一看守所。

   2．案卷材料和证据十二册。

   3．《认罪认罚具结书》一份。

   4．《量刑建议书》六份