起诉书（田某甲、田某乙等4人组织、领导传销活动案）_四川省都江堰市人民检察院

四川省都江堰市人民检察院

起 诉 书

都检三部刑诉〔2020〕170号

被告人田某甲，女性，1977年**月**日出生，居民身份证号码5101811977********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市**镇**路**号。2019年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执

辩护人张斌，四川信善律师事务所律师。

被告人田某乙（曾用名‘田某某’），女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码5101811975********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地成都市都江堰市，住成都市**区**路**号**栋**单元**楼**号。2019年11月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。

辩护人廖行，北京盈科（成都）律师事务所律师。

辩护人杜海，北京盈科（成都）律师事务所律师。

被告人邱某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码5101121967********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区，住成都市**区**街**号**栋**单元**楼**号。2019年11月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。

辩护人向梅，四川金迪律师事务所律师。

被告人李某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份证号码5101811976********，汉族，初中文化，服务人员，户籍所在地四川省都江堰市，住都江堰市**镇**村**组。2019年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被都江堰市公安局刑事拘留；同年12月11日我院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行。

本案由四川省都江堰市公安局侦查终结，以被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月20日、6月1日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月29日补查重报。本院于2020年3月6日、5月18日延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2016年，被告人田某甲经初中同学胡某某的丈夫任某某（均另案处理）介绍而缴费加入“MBI”传销组织，随后被告人田某乙（系田某甲姐姐）亦作为任某某的下线缴费加入该传销组织。该传销组织通过互联网平台进行虚假宣传，以销售虚拟货币、投资理财等为名，要求参加者以缴纳人民币700元至35000元不等的费用，充值购买该平台发行的虚拟货币获得加入资格及会员账号。会员间按照一定顺序组成上下级层级，以所谓的静态收益和动态收益为名，直接或间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，谋取非法利益。

被告人田某甲加入后，随即在都江堰市通过宣讲培训大肆从事传销活动，并发展被告人李某某及杨某某（另案处理）等人，形成自上而下、数十层级、近百人参加的金字塔型传销体系。其中，田某甲作为都江堰区域总负责人，管理安排区域内所有事务，并将收取的传销资金通过转账、现金等方式交由任某某。田某甲前夫即被告人邱某某（双方于2019年离婚）负责协助田某甲组织人员、布置宣讲培训场地，并在会上分享“心路历程”及“MBI”项目相关内容。被告人田某乙主要负责宣讲“MBI”项目营利模式、分享“成功赚钱”经验。李某某及杨某某（另案处理）负责各自发展的团队，并讲解“MBI”项目具体操作方法、协助维护会场秩序等。

经核查，截止2019年11月案发时，被告人田某甲通过本人（卡号62270038118********）中国建设银行卡、微信账户及邱某某（卡号62220844020********）中国工商银行卡、支付宝账户收取传销资金至少500万余元人民币。

认定上述事实的证据如下：

书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等。

本院认为，被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某与他人组织、领导以投资“MBI”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究四名被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人田某甲系主犯，被告人田某乙、邱某某、李某某系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

四川省都江堰市人民法院

检察官：邱敬雯

2020年7月6日

附：

1被告人田某甲、田某乙、邱某某、李某某现被羁押于成都市看守所。

2卷宗捌册、电子卷宗光盘贰张。

3.提讯证、换押证各肆份。