起诉书（田某甲、安某某等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_贵州省赤水市人民检察院

贵州省赤水市人民检察院

起 诉 书

赤检刑诉〔2020〕164号

被告人田某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份号码3709821985********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**街道**村**街**号，现住山东省新泰市**街道**村北面，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,现羁押于赤水市看守所。

被告人安某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份号码3709821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**镇**村**号，现住山东省新泰市**镇**村**号，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,现羁押于遵义市第一看守所。

被告人董某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份号码3709821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**街道**村**号，现住山东省新泰市**街道**村**号，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被赤水市看守所刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,现羁押于遵义市第一看守所。

被告人田某乙，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码3709821991********，汉族，中专文化，新泰市法院汶南法庭驾驶员，户籍所在地山东省新泰市**街道**村**街**号，现住山东省新泰市**街道**村**街**号，无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日被赤水市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被赤水市公安局逮捕,现羁押于赤水市看守所。

被告人娄某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份号码3709821983********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省新泰市**街道**村**号，现住山东省新泰市**街道**村，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被赤水市公安局取保候审。

本案由赤水市公安局侦查终结，以被告人田某甲、安某某、董某某、娄某某涉嫌诈骗罪，田某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年9月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月15日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年11月16日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年11月至2019年11月期间，被告人田某甲雇请安某某、董某某假冒北京健康管理中心的工作人员，给老年被害人打电话，以销售保健品、发放惠民补贴卡并交纳个人所得税、建档费等方式实施诈骗，被害人同意购买后，被告人田某甲将保健品等通过**快递公司寄给被害人，由快递公司代收货款。被告人娄某某明知丈夫田某甲实施诈骗犯罪，为其提供银行卡转账，被告人田某乙明知是犯罪所得而提供银行卡给田某甲使用。被告人田某甲等人诈骗谭某某等360余名被害人财物1,323,530.70元，通过快递公司将代收货款转入被告人田某甲绑定的银行账户中，其中转入被告人田某乙银行账户1,032,468.74元，转入被告人娄某某银行账户291,061.96元。被告人田某甲获利800,000.00余元、被告人安某某获利150,000.00余元、被告人董某某获利30,000.00余元、被告人田某乙获利20,000.00余元。

2020年5月19日，被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、娄某某被赤水市公安局抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。

案发后，被告人田某甲退缴赃款400,000.00元。

认定上述事实的证据如下：

物证：电脑、手机、快递包装盒、VIP卡等；2、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、户籍证明、抓获经过、银行流水单、**快递信息表等；3、证人证言：证人田某丙、王某某的证言；4、被害人陈述：被害人谭某某、黄某某、丁某某等人的陈述；5、被告人供述和辩解：被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、娄某某的供述和辩解；6、鉴定意见：司法鉴定意见书；7、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人田某甲、安某某、田某乙、娄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人田某甲伙同安某某、董某某以非法占有为目的，利用电信诈骗方式，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人娄某某明知他人实施诈骗犯罪，提供银行卡为其使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对被告人田某甲、安某某、董某某、娄某某以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人安某某、董某某、娄某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人田某乙明知是犯罪所得而提供银行卡给他人使用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人田某甲、安某某、董某某、田某乙、娄某某具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人田某甲退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人田某甲、安某某、田某乙、娄某某认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赤水市人民法院　

检  察  官 王大利

2020年11月25日

　

附件：1.被告人田某甲、田某乙现羁押于赤水市看守所；被告人安某某、董某某现羁押于遵义市第一看守所；被告人娄某某现取保候审于山东省新泰市**街道**村的家中，联系电话1525483****

      2.案卷材料和证据十二册

      3.《认罪认罚具结书》四份

      4.《量刑建议书》一份