起诉书（田某某非法吸收公众存款案)

贵州省仁怀市人民检察院　

起 诉 书

仁怀检公刑诉〔2019〕218号

被告人田某某，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码5109021974********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省**市**区，现住四川省**市**区**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被仁怀市公安局刑事拘留，于2019年5月13日经本院批准，于同年5月14日被仁怀市公安局执行逮捕。

本案由仁怀市公安局侦查终结，以被告人田某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月19日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，2019年7月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件事实不清证据不足退回仁怀市公安局补充侦查二次（2019年8月23日至9月17日、2019年10月17日至11月8日），因案情重大、复杂，延长审查起诉期限二次（2019年8月13日至8月27日，2019年12月9日至12月23日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年11月，贵州***融资理财信息咨询服务有限责任公司**赵某某（已判决）在仁怀市开设贵州***仁怀分公司，并委派被告人田某某到该分公司任**，负责经营管理。2014年11月1日至案发期间，该公司采取发放传单、员工介绍讲解等方式，以月利息1.5%-2%的高息为诱面向社会群众进行投资理财宣传，先后与张某甲、张某乙、郑某某、吴某某等40名被害人签订融资中介合同、协议书进行投资，共计非法吸收公众存款213万元，上述款项全部转入贵州***融资理财信息咨询服务有限责任公司的指定账户，至今尚未退还被害人。

认定上述事实的证据如下：

书证：接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、接受材料证据清单、营业执照、税务登记证、准予设立/开业登记通知书、任职书、住所（经营场所）登记表、房屋租赁合同、法人变更相关材料、刑事判决书、银行流水记录、情况说明、尿检报告、抓获经过等；2.证人赵某某、何某某、宋某某、陈某某、穆某某等12名证人的证言；3.被害人张某甲、张某乙、郑某某、吴某某、夏某某等40名被害人的陈述；4.被告人田某某的供述和辩解；5.鉴定意见：贵州黔元会计司法鉴定所鉴定意见；6.辨认笔录；7.视听资料：田某某同步录音录像光盘2张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人田某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分.应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。但其到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚；因被告人田某某系受他人委派、并在他人的授意下实施犯罪且犯罪所得均被委派人全部占有，故其在本案中起到次要的辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，可以对其从轻或者减轻处罚；被告人田某某自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下自愿签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；最后本案中田某某所吸收的资金至今未退还被害人，给被害人造成了直接的经济损失，量刑时应当予以考量。综上，建议判处田某某一年六个月有期徒刑，并处罚金20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省仁怀市人民法院

检  察  官 刘元良

2019年12月20日

附件：1．被告人现羁押于贵州省遵义市第二看守所

  2．案卷材料和证据16册，光盘2张

  3．证人名单1份

  4．《认罪认罚具结书》一份