起诉书（田某、杨开明非法吸收公众存款案）(公开版)_陕西省西安市未央区人民检察院

陕西省西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉〔2018〕967号

被告人田某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码6105231983********，汉族，大专文化程度，户籍所在地陕西省渭南市大荔县**镇**村**巷**号，住韩城市**镇**房。2018年5月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月2日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日被西安市公安局未央分局执行逮捕。

被告人杨开明，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码6121271965********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省渭南市大荔县**镇**村**组**号，住陕西省渭南市大荔县**镇**村**组**。2018年5月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月2日经西安市未央区人民检察院批准逮捕，次日被西安市公安局未央分局执行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局侦查终结，以被告人田某、杨开明涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次，并依法延长审查起诉期限。

经依法审查查明：被告人田某、杨开明曾因经营生意向曾某某（另案处理）借款，后无法归还。被告人杨开明系陕西**肥业有限公司（以下简称**肥业）的实际控制人。2014年6、7月份，曾某某向被告人田某提出在西安市成立融资公司为其筹钱还款，后又向杨开明提出融资要使用其公司资质。同年9月份，被告人田某伙同曾某某在未央区未央路2号首座大厦成立了陕西**投资管理有限公司（以下简称**公司），曾某某为公司实际控制人，田某为法定代表人，并负责公司日常实际经营活动。**公司成立后组建业务团队，招募业务员，以高额利息回报为诱饵，大量印制宣传彩页，引诱不明真相的群众投资。被告人杨开明在明知曾某某、田某融资意图的情况下，向**公司提供**肥业的公司资质，扮演虚假用款单位，接待前来参观考察的投资群众，给投资群众造成**公司实力雄厚的假象，骗取群众资金。截止案发，被骗群众达39人，涉及资金131.233万元。经查，被骗资金均被曾某某控制，用于归还个人欠款。2018年5月6日，被告人田某被抓获；同月16日，被告人杨开明被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1受案记录及抓获经过；

2被告人户籍证明；

3企业工商资料、银行交易记录等书证；

4存款人的询问笔录及提交的借款合同等材料；

5证人证言；

6被告人的供述和辩解等；

7司法鉴定意见书。

本院认为:被告人田某、杨开明目无国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取集资人的信任，进行非法集资活动，数额特别巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市未央区人民法院

检察员：秦访西

2019年2月12日

附：

1、案卷玖册，光盘叁张，审计报告壹册。

2、被告人田某现羁押于未央区看守所；被告人杨开明现羁押于安康医院。