起诉书（甘某某组织、领导传销活动案）_湖南省湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院

起 诉 书

湘阴检公诉刑诉〔2020〕45号

被告人甘某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4306241975********，汉族，高中文化程度，个体户，湖南省湘阴县人，户籍所在地湘阴县**社区**组，住广东省江门市**市**镇**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月31日被湘阴公安局取保候审，2020年2月12日本院决定对其重新取保候审。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被告人甘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，依法延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年7月份左右，被告人甘某某经黎某（已判决）介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织无任何经营活动，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员组成“五级三阶制”层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。至案发，被告人甘某某升至该传销组织高级业务员，并在该传销组织中以能力总管等身份进行领导、管理，直接或间接发展下线人员甘某乙、司马某某（已判决）、黎某某等共计70余人，且层级在五级以上。

2019年1月31日，被告人甘某某主动到湘阴县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍资料等书证；2.证人黎某、司马某某等人的证言；3.被告人甘某某的供述与辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人甘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人甘某某以资本运作为名，采取编造国家政策手段发展人员加入“资本运作资源连锁经营业”组织，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定的顺序自称层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且在该组织的活动中承担管理、协调职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人甘某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处被告人甘某某有期徒刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘阴县人民法院

检察员：张志雄

（院印）

2020年3月26日

附：

1．被告人甘某某现取保候审在家；

2．案卷材料和证据三册、证据目录、证人名单各一份；

3．《认罪认罚具结书》一份。