起诉书（甄某某、许某某集资诈骗案）_济宁市任城区人民检察院

济宁市任城区人民检察院

起 诉 书

济任检公刑诉〔2019〕767号

被告人甄某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码370811************，汉族，中专文化，群众，无业，现居住地：济宁市**区**庄街道**庄**区；户籍地同上。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月18日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年1月28日经本院批准，于同年1月29日被济宁市公安局市中区分局执行逮捕。

被告人许某某（曾用名：许某某），女，19**年**月**日出生，居民身份证号码370811************，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地：济宁市**区**村，现居住地：济宁市**区**小区**号楼**室。因涉嫌窝藏罪，于2019年3月6日被济宁市公安局市中区分局取保候审。

本案由济宁市公安局市中区分局侦查终结，以被告人甄某某涉嫌集资诈骗罪，被告人许某某涉嫌窝藏罪，于2019年3月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年3月15日告知被告人甄某某、许某某依法享有的诉讼权利，已依法讯问被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2019年4月14日至2019年5月14日，自2019年6月29日至2019年7月29日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期间一次（自2019年6月15日至2019年6月29日）。

经依法审查查明：

一、集资诈骗罪

2017年6月至9月期间，被告人甄某某伙同同案参与人栗某某、温某某、李某某、孙某某等人设立山东**网络科技有限公司，在济宁**写字楼租赁办公场所，通过建立微信招商群、在出租车、火车站广场广告牌、济宁晚报等媒体发布广告、组织启动大会等方式，大肆夸大**公司实力，向社会不特定人群公开虚假宣传公司拥有数字货币和物联网牌照，旗下拥有五家上市子公司，涉及酒业、阿胶、农产品等多种产业；并通过承诺购买该公司发行的虚拟矿机可自动产生元宝币（YCC数字货币）每日获取投资额1.3%-2.0%不等的静态收益，同时可通过推荐他人入金，按推荐层级获取被推荐人入金额1%-20%不等的动态收益为诱饵，向社会公众非法募集资金高达2151.64万元，截止案发时造成社会公众实际经济损失896.3035万元。

二、窝藏罪

2018年5月至9月期间，被告人许某某明知被告人甄某某是公安机关追捕的犯罪嫌疑人，还为其联系藏匿地点，提供手机、手机卡及生活费1.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、照片截图等书证；2.证人刘某某、牛某某等人的证言；3.被害人张某某的陈述；4.被告人甄某某、许某某的供述与辩解，同案参与人栗某某、李某某等人的供述与辩解；5.审计报告；6.甄某某等人的辨认笔录。

本院认为，被告人甄某某伙同栗某某、温某某、李某某、孙某某以非法占有为目的，以虚构投资项目、承诺兑现高回报率的方式，非法吸收公众资金2151.64万元，造成经济损失896.3035万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人甄某某的刑事责任；被告人许某某明知甄某某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。

被告人甄某某系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济宁市任城区人民法院

检察员：刘鹏

2019年8月29日

附：

1、被告人甄某某现被羁押于济宁市看守所。

被告人许某某现被取保候审，电话：1531537****。

2、卷宗12册，视听资料2份。

3、证人（鉴定人）名单1份。