起诉书（王某、姚月诈骗案)

内蒙古自治区包头市青山区人民检察院

起 诉 书

 

青检公诉刑诉〔2018〕451号

 

被告人王某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3723231989********，汉族，高中文化程度，系包头市**文化传媒有限公司主管，户籍所在地山东省滨州市阳信县**镇**街**号，捕前住包头市昆都仑区**小区**栋**室。因犯盗窃罪，于2010年2月3日被山东省青岛市四方区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因犯抢劫罪，于2010年11月23日被山东省阳信县人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币22000元，于2013年1月被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月23日被包头市公安局青山区公安分局刑事拘留，于2018年1月26日经本院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕。

被告人姚月，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1102241982********，汉族，高中文化程度，系包头市**文化传媒有限公司法定代表人，户籍所在地北京市大兴区大皮营乡，捕前住包头市昆都仑区**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月23日被包头市公安局青山区公安分局刑事拘留，于2018年1月26日经本院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕。

本案由包头市公安局青山区分局侦查终结，以被告人王某、姚月涉嫌诈骗罪，于2018年3月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月29日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分犯罪事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查二次；因案情复杂延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2012年被告人王某与王某寅（另案处理）成立了不具有《拍卖经营批准证书》的北京**国际拍卖有限公司（以下简称北京**公司），王某任法定代表人。2017年6月6日，王某寅、王某与被告人姚月等人共同成立包头市**文化传媒有限公司（以下简称包头**公司），经营范围不包括拍卖业务，也没有《拍卖经营批准证书》，法定代表人为姚月，主管为王某。被告人姚月、王某对外宣称包头**公司系北京**公司的子公司，可以承揽收藏品拍卖业务，与被害人签订委托拍卖合同，并承诺会组织北京、香港、美国洛杉矶的拍卖会。为骗取被害人的信任，姚月、王某持伪造的《中国拍卖行业协会关于北京**申请美国洛杉矶拍卖会一事的复函》和虚假的《**香港2017年秋季大型艺术品拍卖会》图册欺骗被害人，在没有任何拍卖、评估资质的情况下，通过电话、其他公司介绍等方式将被害人骗至该公司拍卖其相关收藏品，通过花言巧语鼓吹被害人的收藏品可以大幅增值，拍卖价值，对被害人所需拍卖收藏品给予虚高估价，据此收取被害人拍卖标的费用，从而非法获利，共骗取各被害人共计2992200元，且各被害人均是六十周岁以上的老年人。各被害人具体被诈骗金额如下：

1、2017年10月18日，被害人胡某某被诈骗人民币150000元。

2、2017年8月15日，被害人王某甲被诈骗人民币16000元。

3、2017年6月，被害人王某乙被诈骗人民币19000元。

4、2017年11月15日，被害人王某丙被诈骗人民币5000元，并用长城四连体钞抵现13000元。

5、2017年8月27日，被害人郑某甲被诈骗人民币19000元，并用5套第四套人民币十连号抵现20000元。

6、2017年9月14日，被害人赵某甲被诈骗人民币5000元。

7、2017年7月3日，被害人刘某甲被诈骗人民币20000元。

8、2017年9月23日，被害人王某丁被诈骗500元押金，并用1套绝版钞王、3套辉煌记忆抵现5000元。

9、2017年9月23日，被害人薄某某被诈骗人民币42000元。

10、2017年12月5日，被害人王某戊被诈骗人民币2000元，并用1套至尊钞王抵现4000元。

11、2017年11月25日，被害人张某甲被诈骗人民币42000元。

12、2017年11月22日，被害人苏某某被诈骗人民币10000元。

13、2017年7月10日，被害人张某乙被诈骗人民币32000元。

14、2017年12月18日，被害人孙某甲被诈骗人民币10000元。

15、2017年6月29日，被害人田某某被诈骗人民币56000元。

16、2017年11月25日，被害人谢某某被诈骗人民币155000元。

17、2017年7月23日，被害人徐某甲被诈骗人民币10000元。

18、2017年7月5日，被害人韩某某被诈骗人民币7000元。

19、2017年7月31日，被害人杜某某被诈骗人民币18000元，并用1套第四套人民币、1套第五套人民币抵现1000元。

20、2017年11月25日，被害人史某某被诈骗人民币30000元。

21、2017年7月24日，被害人刘某乙被诈骗人民币12000元，并用1套中乌60连体钞、1套航天整版钞抵现4000元。

22、2017年10月14日，被害人王某己被诈骗人民币25000元。

23、2017年12月18日，被害人李某甲被诈骗人民币5000元。

24、2017年11月29日，被害人闫某某被诈骗人民币70000元。

25、2017年11月25日，被害人徐某乙被诈骗人民币150000元。

26、2017年10月16日，被害人侯某某被诈骗人民币10000元。

27、2017年8月12日，被害人刘某丙被诈骗人民币34000元。

28、2017年7月22日，被害人某某甲被诈骗人民币20000元。

29、2017年11月14日，被害人李某乙被诈骗人民币23000元。

30、2017年10月15日，被害人任某某被诈骗人民币19000元，并寄存1套盛世3国、1套开国将帅、1套五十六个民族大团结大版票和纪念章。

31、2017年10月29日，被害人付某某被诈骗人民币40000元。

32、2017年，被害人毛某某被诈骗人民币500元，并用2套第四套人民币同号钞抵现1000元。

33、2017年7月7日，被害人张某丙被诈骗人民币10000元。

34、2017年6月29日，被害人刘某丁被诈骗人民币5000元。

35、2017年12月17日，被害人某某乙在被诈骗人民币2000元，并用1套至尊钞王抵现3000元。

36、2017年8月4日，被害人张某丁被诈骗人民币7000元。

37、2017年8月12日，被害人高某甲被诈骗人民币10000元。

38、2017年7月30日，被害人贾某某被诈骗人民币42000元。

39、2017年11月26日，被害人张某戊被诈骗人民币72000元。

40、2017年8月25日，被害人赵某乙被诈骗2套第四套人民币抵现8000元。

41、2017年8月28日，被害人苗某甲被诈骗人民币10000元。

42、2017年7月22日，被害人张某己被诈骗人民币12000元。

43、2017年8月6日，被害人刘某戊被诈骗人民币10000元。

44、2017年8月2日，被害人张某更被诈骗人民币10000元。

45、2017年10月24日，被害人杨某甲被诈骗人民币360000元。

46、2017年7月22日，被害人苗某乙被诈骗人民币5000元。

47、2017年8月20日，被害人程某某被诈骗人民币180000元。

48、2017年8月20日，被害人李某丙被诈骗人民币80000元。

49、2017年8月30日，被害人赵某丙被诈骗人民币5000元。

50、2017年11月25日，被害人王某更被诈骗人民币50000元。

51、2017年8月19日，被害人杨某乙被诈骗人民币32000元。

52、2017年8月15日，被害人郭某某被诈骗人民币30000元。

53、2017年12月11日，被害人龚某某被诈骗人民币1000元。

54、2017年8月21日，被害人孙某乙被诈骗人民币40000元。

55、2017年10月31日，被害人高某乙被诈骗人民币12000元，并用1套鸿运当头吉祥号、1套辉煌记忆、1套澳门纪念钞抵现5000。

56、2017年7月29日，被害人李某丁被诈骗人民币4000元，并用2套中墨建交纪念钞抵现6000元。

57、2017年7月22日，被害人孙某丙用1套连体钞王、1套第四套人民币抵现10000元，共被诈骗10000元。

58、2017年9月19日，被害人李某戊被诈骗人民币10000元。

59、2017年10月28日，被害人某某丙被诈骗人民币70000元。

60、2017年9月13日，被害人赵某丁被诈骗人民币18000元。

61、2017年7月28日，被害人某某丁被诈骗人民币5000元。

62、2017年8月20日，被害人朱某某被诈骗人民币17000元，并用1套百元百万、1套第四套人民币小全套抵现3000元。

63、2017年8月14日，被害人某某戊被诈骗人民币28000元。

64、2017年9月9日，被害人某某己被诈骗人民币40000元，并用康银阁四连体第四版人民币抵现22000元。

65、2017年7月29日，被害人赵某戊被诈骗人民币4500元。

66、2017年8月14日，被害人赵某己被诈骗人民币20000元。

67、2017年7月18日．被害人王某辛被诈骗人民币300元，并用1套辉煌记忆、1套第四五套人民币抵现3000元。

68、2017年11月25日，被害人刘某己被诈骗人民币32000元。

69、2017年8月22日，被害人牛某某被诈骗人民币10000元。

70、2017年8月20日，被害人刘某更被诈骗人民币10000元。

71、2017年12月8日，被害人林某某被诈骗人民币10000元。

72、2017年8月26日，被害人李某己被诈骗人民币10000元。

73、2017年8月12日，被害人赵某更被诈骗人民币16000元。

74、2017年7月12日，被害人某某更被诈骗人民币14000元，并用2套人民币同顺号抵现6000元。

75、2017年8月14日，被害人陈某某被诈骗人民币15000元。

76、2017年8月28日，被害人薛某甲被诈骗人民币5000元。

77、2017年7月2日，被害人赵某辛被诈骗人民币10000元。

78、2017年9月12日，被害人张某辛被诈骗人民币3000元。

79、2017年8月20日，被害人薛某乙被诈骗人民币26500元，并用1套第四套人民币同号钞、1套第八套人民币《中国梦》同号珍藏册、1套第五套人民币吉祥号珍藏十连号抵现3500元。

80、2017年7月19日，被害人李某更被诈骗人民币5000元。

81、2017年9月15日，被害人王某壬被诈骗2套人民币瑰宝纪念币抵现8000元。

82、2017年11月26日，被害人刘某辛被诈骗人民币33000元。

83、2017年8月12日，被害人某某辛被诈骗人民币20000元。

84、2017年8月初，被害人李某辛被诈骗人民币9000元，并用l套第四套人民币大全套、5套第四套人民币小全套、1套第四套人民币四连体抵现9500元。

85、2017年7月24日，被害人某某壬被诈骗人民币12000元。

86、2017年8月17日，被害人张某壬被诈骗人民币20000元。

87、2017年12月，被害人王某癸被诈骗人民币500元。

88、2017年8月27日，被害人吴某某被诈骗人民币3000元。

89，2017年7月9日，被害人张某癸被诈骗人民币75000元。

90、2017年9月7日，被害人王某子被诈骗人民币10000元。

91、2017年7月27日，被害人马某某被诈骗人民币2000元。

92、2017年8月9日，被害人刘某壬被诈骗人民币10000元。

93、2017年9月10日，被害人李某壬被诈骗人民币10000元。

94、2017年8月24日，被害人李某癸被诈骗人民币24000元。

95、2017年11月29日，被害人刘某癸被诈骗人民币70000元，并用藏品抵现15000元。

96、2017年7月12日，被害人张某子被诈骗人民币20000元。

97、2017年9月19日，被害人徐某丙被诈骗人民币12000元。

98、2017年9月16日，被害人李某子被诈骗人民币10000元。

99、2017年11月29日，被害人王某丑被诈骗人民币2400元。

100、2017年11月22日，被害人某某癸被诈骗人民币24000元。

101、2018年7月25日，被害人白某甲被诈骗人民币50000元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：虚假的《中国拍卖行业协会关于北京**申请叛国洛杉矶拍卖会一事的复函》和《**香港2017年秋季大型艺术品拍卖会》图册各一个，《中国纸币》一册

2、书证：被害人与包头**公司签订的委托拍卖合同，包头**公司出具的收到拍卖费、抵现藏品的收据等手续，涉案公司的工商档案，北京市商务委员会关于协助查询“北京**银瑞（国际）拍卖有限公司”和“北京**国际拍卖有限公司”拍卖经营批准证据相关情况的复函，中国拍卖行业协会关于包头市公安局青山区分局查询《中国拍卖行业协会关于北京**申请叛国洛杉矶拍卖会一事的复函》真伪问题的情况说明，受立案情况说明，抓捕经过，情况说明，被告人王某的刑事判决书，被告人姚月没有犯罪前科的证明，被告人的常住人口信息，王某寅的在逃人员登记表，被害人被诈骗金额统计表，包头瑞升会计师事务所审计报告；

3、证人证言：证人张某丑、魏某某、王某卯、刘某子、某某子、白某乙、刘某丑、孙某丁、周某某、王某辰、某某丑、王某巳、段某某、刘某寅、郑某乙、张某寅、赵某壬的证言；

4、被害人陈述：被害人胡某某等101人的陈述；

5、被告人的供述与辩解：被告人王某、姚月的供述与辩解；

6、鉴定意见：包头市青山区价格认证中心价格认定结论书包青价认字（2018）133号；

7、辨认笔录。

本院认为，被告人王某、姚月采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物共计2992200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市青山区人民法院

 

 

检察员：谷文静

2018年10月11日

 

 

附：

1、被告人王某现被羁押于包头市青山区看守所，被告人姚月瑞被羁押于包头市看守所。

2、案卷材料和证据十三册卷，审计报告一册，《中国拍卖行业协会关于北京**申请叛国洛杉矶拍卖会一事的复函》和《**香港2017年秋季大型艺术品拍卖会》图册各一个，《中国纸币》一册。