起诉书（王某、刘某某妨害信用卡管理案）_江苏省连云港市海州区人民检察院

江苏省连云港市海州区人民检察院

起 诉 书

海检二部刑诉〔2020〕6号

被告人王某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4128221984********，汉族，小学文化，无业，户籍地和现住地均为河南省驻马店市**县**镇**村**庄。被告人王某曾因犯抢劫罪，于2008年5月4日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年；又因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月29日被黑龙江省伊春市南岔区人民法院判处有期徒刑四年六个月。被告人王某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月11日被连云港市公安局解回再审。

被告人刘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4128221989********，汉族，初中文化，工人，住上海市松江区**路**小区**号**室。被告人刘某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月16日被连云港市公安局海州分局取保候审。

本案由连云港市公安局侦查终结，以被告人王某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人王某、刘某某有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人王某、刘某某，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人王某为使用假冒身份办理银行卡，进而销售获利，于2017年3月21日至24日，安排被告人刘某某与田某某、陈某某、黄某某、朱某某等人(另案处理)从广东省东莞市至江苏省连云港市海州区，其中被告人刘某某负责驾驶车辆运输田某某、陈某某、黄某某、朱某某至各银行网点。在此期间，被告人王某让田某某、陈某某、黄某某、朱某某等人使用其事先准备的他人身份证、电话卡等材料，假冒他人身份，在工商银行连云港分行、交通银行连云港分行骗领信用卡共计17张。后该卡由田某某交给被告人王某。

另查明，2020年6月16日，被告人刘某某主动投案，并如实供述全部犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1发破案经过、到案经过、罪犯解回再审通知书、协助查询财产通知书、住宿记录、银行卡交易明细、刑事判决书等书证；

2证人王某某、杨某某、魏某某、方某某、戴某某、雷某某等人证言；

3被告人王某、刘某某及同案犯田某某、陈某某、黄某某、朱某某供述和辩解；

4辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某、刘某某与他人共同使用虚假的身份骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王某、刘某某与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人刘某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，属漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘某某主动投案，并如实供述全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省连云港市海州区人民法院

检察官：徐晓广

                                  2020年7月30日

附：

    1.被告人王某现羁押于连云港市看守所，被告人刘某某现取保候审于住处（联系电话1352428****）。

2.案卷材料5册。