起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2020〕634号

被告人王某某，又名王玉竹，曾用名崔克群，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码4301111964********，汉族，户籍所在地是湖南省长沙市雨花区**街道办事处**村**组。2019年7月6日因非法吸收公众存款罪被高新分局刑事拘留，同年8月2日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局高新分局执行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被告人、相关诉讼参与人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。又因部分事实不清，证据不足，两次退回公安机关补充侦查。2020年7月13日，公安机关重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2012年12月6日，陕西**实业集团有限公司（以下简称陕西**公司,办公地点：西安市高新区**路**号**座**单元**层**号房）成立，被告人王某某系陕西**公司法人，全面负责公司的经营管理。公司经营范围为企业形象策划；市场调研；礼仪服务；房地产开发；中药材种植等。2014年4月至2016年9月期间，王某某招聘员工，以陕西**公司**医院为由，承诺还本付息，并以高额利息为诱饵，未经相关主管部门审批，向社会不特定群众作宣传，擅自与69名群众签订借款合同、借款担保合同吸收资金。经审计，2014年4月至2016年9月，陕西**公司王某某等人吸收公众存款16588060元，涉及69人；截止2019年11月20日，兑付公众存款1990800元；未兑付公众存款14597260元。后该公司在未清算客户投资款的情况下停止运营，法人代表王某某失去联系。2019年7月4日，被告人王某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、注销户口证明、公安机关出具的户籍信息说明、工商登记资料、借款合同、商州区中医医院联合建院合同、查封、扣押物品清单等；

2.证人李某某、张某某、王某某等人的证言

3.投资群众关锋、解社明等人的陈述；

4.被告人王某某的供述与辩解；

5.辨认笔录及照片

6.司法鉴定意见书、补充鉴定意见书。

本院认为，被告人王某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高息借款的名义向社会公众宣传并吸收资金，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：陈敏

2020年8月12日

附：1.被告人王某某现羁押于西安市看守所；

案卷材料和证据17册、审计6册、光盘7张；

认罪认罚具结书、建议书、量刑建议书各一份；

随案移送查封、扣押物品清单一份。