起诉书（王某某集资诈骗案，吴某某非法吸收公众存款案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检二部刑诉〔2020〕713号

被告人王某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3302271974********，汉族，大专文化，宁波**投资管理有限公司负责人，户籍所在地浙江省宁波市海某某**镇**村**号。2017年1月23日因犯诈骗罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年7月25日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年7月26日被变更强制措施为取保候审。

被告人吴某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3302041969********，汉族，大专文化，宁波**投资管理有限公司副总经理，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区**街道**村**幢**号**室。因本案于2019年11月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月22日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌集资诈骗罪、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本案依法退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。 

经依法审查查明：

2015年9月至案发时止，被告人王某某作为宁波**投资管理有限公司（以下简称**公司）的实际控制人，在无真实投资项目的情况下，以高额回报为诱饵，在线下通过发传单、业务员推介、开客户集中会等方式，在线上通过网络推广宣传等方式，发布虚假投资标的向社会不特定群众非法集资。现查明，被告人王某某累计向1429名被害人非法集资人民币2746.1万余元，均用于王某某个人使用、公司及业务员支出、支付高息等，造成464名被害人未兑付资金共计人民币1159万余元。

2016年9月至案发时止，被告人吴某某在担任**公司业务员、副总经理期间，明知**公司未经金融监管部门，仍然积极在线下向25名社会不特定群众募集资金共计人民币383万元，未兑付资金共计人民币295.6万余元。

案发后，公安机关已查封被告人王某某位于本市海某某洞桥镇**村的房产三套。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过、抓获经过、工商登记材料、开户信息、账户交易信息、银行交易流水、查封决定书、情况说明、财务咨询报告等；

2.证人证言：证人袁某某、沈某甲、陈某某、吴某乙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人茅某某、陈某某、沈某乙、颜某某、莫某某等人的陈述；

4.被告人王某某、吴某某的供述和辩解；

5.电子数据：光盘三张

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议。

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某违反国家金融管理法规，向社会不特定对象公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，还有其他罪没有判决，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十条，应当对其数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院   

                                  

                                     员额检察官：丁学坤

                                                                                                     

                                                    2020年5月15日

附件：

1.被告人王某某现取保候审在家，被告人吴某某现羁押于宁波市看守所；

2.随案移送案卷15册、光盘三张。