起诉书（王某收买、非法提供信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动案_赤水市人民检察院

贵州省赤水市人民检察院

起 诉 书

赤检刑诉〔2020〕170号

被告人王某，男性，1990年**月**日出生，公民身份号码4310251990********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省郴州市临武县**镇**村**组，住广东省东莞市**镇**路**号**室，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经赤水市公安局决定，于2020年7月22日被赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经赤水市公安局决定，于2020年8月28日被赤水市公安局监视居住；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年11月6日被赤水市公安局执行取保候审。

本案由赤水市公安局侦查终结，以被告人王某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月6日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人王某于2019年4月至2020年7月份期间，为了牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪,通过买卖、出租自己或他人的信用卡套件,非法获利人民币4万余元。

1.2019年4月至2020年7月期间，被告人王某在明知他人使用银行卡用于网络赌博等犯罪的情况下，利用自己的身份信息在广东省清远市、东莞市等地建设银行、农业银行、工商银行开户7张银行卡，并办理配套的U盾、电话卡后，以每套人民币300至1000元的价格予以出售。其中，农业银行卡尾号6971、建设银行卡尾号8038，通过顺丰邮寄至云南省出售;建设银行卡尾号1782，通过顺丰邮寄至四川德阳出售;工商银行卡尾号0132,通过百世快递邮寄至宁夏银川出售;农业银行卡尾号3978，通过德邦快递邮寄至云南出售;建设银行卡尾号3538、农业银行卡尾号8771，出售给刘某某（身份待查）。

2.2020年4月至7月期间，被告人王某在明知他人使用银行卡用于网络赌博等犯罪的情况下，为牟取非法利益，以人民币400元一套的价格，向王某甲、吴某某、王某乙、王某丙收购成套的银行卡信息资料（包含银行卡、U盾、手机卡及身份证正反面复印件）然后以每套人民币1000元价格予以出售，共计向王某甲、吴某某、王某乙、王某丙收购成套的银行卡信息资料6套，其中3套予以出售，3套被公安民警依法扣押。

2020年7月21日，赤水市公安局民警依法对被告人王某的住处进行搜查，共扣押被告人王某持有的14套银行卡套件。

2020年7月，贵州省赤水市丙安镇居民郭某甲被他人以网络投资为由骗取人民币30万元，其中人民币10万元转入王某农业银行卡尾号3978中；侦查机关另查明，宁某某被他人以网络投资为由骗取人民币31.03万元，其中人民币1万元转入王某农业银行卡尾号3978中；陈某某被他人以网络贷款为由骗取人民币19.32万元，其中被骗的人民币8040元转入王某农业银行卡尾号3978中；郭某乙被他人以网络贷款为由骗取人民币1.2万元，其中被骗的人民币789元转王某尾号为0132的工商银行卡中；林某某被他人以网络贷款为由骗取人民币6000元转入王某尾号为0132的工商银行卡中；李某某被他人以网络贷款为由骗取人民币1.52万元，其中被骗的人民币899元转入王某尾号为0132的工商银行卡中；张某某被他人以网络贷款为由骗取人民币4.16万元，其中被骗的人民币2万元转入王某尾号0132的工商银行卡中。被告人王某农业银行卡尾号3978流水达114万余元；工商银行卡尾号0132流水达22万余元。

2020年7月21日，被告人王某被赤水市公安民警抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡（照片移送）；2.书证：受立案文书、户籍证明、抓获经过、接受证据清单、扣押决定书、笔录、银行开户信息及交易流水、微信交易记录、支付宝交易记录等书证；3.证人证言：证人王某甲、吴某某、王某乙、王某丙、郭某甲、张某某、宁某某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人王某的供述和辩解；5.鉴定意见：电子物证检验报告；6.辨认笔录等证据。

本院认为，被告人王某为牟取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大；明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，支付结算金额达人民币100万以上，情节严重，其行为分别触犯了《中国人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赤水市人民法院

检  察  官  罗  勇

                              检察官助理  邹  婷

                              2020年12月2日

附件：1.被告人王某现取保候审于湖南省临武县**镇**村**组，联系电话：1507355**** 

      2.案卷材料和证据4册