起诉书（王某某组织、领导传销活动案）_天津市西青区人民检察院

天津市西青区人民检察院

起诉书

津西青检三部刑诉〔2020〕15号

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码1201111967********，汉族，小学文化，户籍地为天津市西青区**镇**村**里**号,现住址为天津市西青区**镇**园**号楼**门**号。2019年9月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局西青分局刑事拘留，2019年11月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准由天津市公安局西青分局执行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌组织、领导传销罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据于2020年2月1日由本院决定退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年2月28日重新移送审查起诉。因案情复杂于2020年3月29日由本院决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2015年底，被告人王某某主动联系并加入**实业有限公司（非法传销组织），并在天津市**镇**村**号底商经营实体店，以天津**实业有限公司名义，以“加入会员，**食用油免费送，会费定期返现”为名，通过发展人员的数量提升层级和返利，积极发展下线，从事传销活动。被告人王某某作为汇盈非法传销活动中的组织、领导骨干成员，经鉴定，以账号000MLS为基准，被告人王某某最大下线层数为74层，下线会员人数为5459人，下线单数为5459单，涉及下线金额18156600.00元。后被告人王某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人证言；

3.被告人供述和辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某加入传销组织并发展下线，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人王某某有期徒刑六年以上七年以下，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市西青区人民法院

检  察  员：  刘海燕

2020年4月9日

附：

1.被告人王某某现羁押于天津市西青区看守所。

2.案卷五册，补充卷二册。

3.《证人（鉴定人）名单》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。