起诉书（王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检一部刑诉〔2020〕1180号

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3303271979********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省苍南县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月18日被执行逮捕。

本案由浙江省乐清市公安局侦查终结，以被告人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月15日告知被告人王某某依法享有的诉讼权利，讯问了被告人并告知其认罪认罚的法律后果，听取被告人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，因本案重大、复杂，于2019年12月14日延长审查起诉期限一次；因本案事实不清，证据不足，于2019年12月26日退回乐清市公安局补充侦查一次，乐清市公安局于2020年1月16日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4、5月份开始，被告人王某某明知上家严某某（刑拘在逃）的钱系犯罪所得，仍伙同陈某甲（已起诉）通过多张银行卡为其取现转移，在扣除2%的手续费之后，将剩余的钱存入严某某指定的账户内。2018年8月开始，被告人王某某、陈某甲雇佣陈某丙、李某某、王某某等人帮忙取现转移严某某的犯罪所得。直至8月31日为止，被告人王某某伙同陈某甲等人取现金额累计达人民币569万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、情况说明、扣押清单及照片、接受证据材料清单、租房协议书、贷款合同、被诈骗资金走向情况说明、视频监控截图、手机微信截图、银行往来明细、前科情况核实说明、户籍证明； 

2.证人证言：证人陈某乙、黄某某的证言、到案经过；

3.被害人的陈述：被害人张某某、丁某某、田某某、邹某某、陈某戊的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人王某某及同案犯陈某甲、陈某丙、李某某、王某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

6. 视听资料：光盘两张。

本院认为，被告人王某某伙同陈某甲等人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：金海光

2020年2月13日

附：

1.被告人王某某现羁押于乐清市看守所；

2.卷宗玖册，附光盘两张；

3.量刑建议书捌份。