起诉书（王某某合同诈骗案）_湖北省随州市曾都区人民检察院

湖北省随州市曾都区人民检察院

起 诉 书

鄂曾都检刑诉〔2018〕202号

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码3408221979********，汉族，初中文化，个体业主，住安徽省安庆市怀宁县**镇**村**组**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年7月4日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年8月3日经本院批准逮捕，次日由随州市公安局曾都区分局执行。

本案由随州市公安局曾都区分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查两次，并于2017年11月27日、2018年2月20日、2018年5月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年2月25日，被告人王某某与李某乙、毛某某等人以彭某某（男，身份证号码5224221983********，汉族，户籍地贵州省大方县**乡）名义与随州市**大酒店签订房屋租赁合同，租赁该酒店853、860、862、866四间房屋，租**。同年3月2日，王某某、李某乙、毛某某、皮某某等人又以彭某某名义在西城工商所办理个体工商户营业执照（统一社会信用代码：92421303MA****）,注册成立随州市**电子科技经销部（以下简称**经销部），王某某系指定代表或者委托代理人，其在该《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》上签名。随后，王某某等人开始正式运作该经销部，并在随州市聘请会计人员。**经销部人员熊某某、饶某某（化名丁某某）、傅某甲（化名傅某乙）、康某甲（化名康某乙）等人以随州市**科技有限公司名义在随城区向中老年人发放《邀请函》，邀请中老年人参加其举办的订购扫地机器人、净水器按日领取返现活动，并于3月3日、3月23日、3月29日先后在随州市炎帝大酒店、齐星湖酒店、艳阳天酒店举行推广活动。李某乙等人在活动现场大力宣传、推广机器人扫地机、速热净水器，并称此产品尚未上市，先免费发放给大家试用。若订购机器人扫地机，每台订购费5000元，每天返300元，20天内返给订购者6000元（其中1000元系广告宣传费）；若订购速热净水器，每台订购费6000元，每天返360元，20天内返给订购者7200元（其中1200元系广告宣传费）。承诺与订购者签订合同书，交款后出具收据，鼓动大家相互推荐、宣传，网罗参与人员，扩大订购队伍。承诺每推荐1人，现场发200元介绍费，现场交100元订购金，100元抵作200元。同时，现场订购者可参加扎气球活动，气球里分别放有几十元到三百元不等的现金。还奖给订购者羊毛被、四件套等床上用品，以此鼓动更多人员参与。3月23日、3月29日分别在活动现场兑现其承诺，第一批4名、第二批10名订购者不仅返回订购本金，免费得到机器人扫地机或速热净水机，还分别领取每台1000元、1200元广告宣传费。由于此活动的示范效应，参与订购产品的人数越来越多，部分中老年人不仅自己订购，还鼓动其亲友参与活动。其中，2017年3月30日，被害人倪某某到**经销部参与订购活动，由熊某某接待，倪某某购买机器人扫地机23台，实交现金105200元，后领取返款6900元。同月31日，王某某等人通知清明节放假休息，并在房门上张贴“接总部安排，4月1日至5日放假，彭经理电话：1717155****”的通知。后王某某等人关闭该经销部并逃匿。4月1日，部分订购者到**大酒店八楼**经销部办公处准备领取返款，见房门上张贴的“通知”，信以为真。4月6日上午，吴某某等30多名订购者再次来到**经销部办公处准备领取返款时，见四个办公室大门紧锁，预感情况不妙，遂报警。

随州市公安局曾都区分局西城派出所民警出警后，经了解，认为是合同纠纷，于是将订购者带至随州市曾都区工商行政管理局西城工商所处理。随州市曾都区工商行政管理局经审查认为本案涉及刑事犯罪，遂于同年4月26日将本案移送至随州市公安局曾都区分局。同年5月2日，随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队受理该案。同月16日，该局对王某某涉嫌合同诈骗案立案侦查,并对王某某、熊某某等人上网追逃。同年7月4日下午5时许，王某某主动到随州市公安局曾都区分局经侦大队了解情况，但其不承认自已参与了犯罪活动。随即该局依法决定对其刑事拘留，送往随州市看守所羁押。

根据被害人提供的样品查明，**经销部提供给被害人的机器人扫地机系深圳市**电子塑胶有限公司生产，速热净水器系深圳市*甲科技发展公司生产，机器人扫地机和速热净水器外包装无厂名厂址、生产许可证号，外包装和产品说明书均系外文，无中文说明，根据《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定，属于不得进入市场销售的产品。

至案发，被害人包括倪某某、吴某某、何某甲、夏某某、何某乙、李某甲等共计127人，共订购机器人扫地机195台、净水器36台（其中，未提扫地机40台，未提净水器12台），实交现金1109400元，返现金额219380元，被骗金额共计890020元。

案发后，随州市公安局曾都区分局暂扣涉案赃款31500元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、报案材料、被告人王某某的个人身份信息、到案情况说明、随州市曾都区工商行政管理局调查报告、案件移送函、产品质量情况说明、企业工商登记信息、被害人提交的投诉书、房屋租赁合同书、劳动合同书、产品订购合同书、收据、深圳市**电子塑胶出具的《证明》、发货信息资料、深圳市*甲科技有限公司出具的《证明》、深圳市*乙科技有限公司出具的《证明》、手机截图、扣押物品清单等书证；2.证人任某某、吕某某、曾某某、刘某甲、申某某、谢某某、康某甲、饶某某、傅某甲、熊某某、彭某某等人的证言；3.被害人倪某某、王某乙、吴某某、史某某、刘某乙、钟某某、沈某某、何某丙等人的陈述；4.辨认笔录；5.被告人王某某的供述与辩解。

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省随州市曾都区人民法院

检  察  员：  汪玲玲

2018年5月26日

附：

1.被告人王某某现羁押于随州市第一看守所。

2.案卷材料和证据12册。