起诉书（王某某、魏某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕559号

被告人王某某，男，1976年**月**日生，汉族，公民身份号码：4123011976********，户籍在上海市浦东新区**镇**路**弄**号，**金融控股（深圳）有限公司（以下简称“**集团”）实际控制人。2020年6月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月6日延长拘留期限至三十日，同年7月30日经本院批准，同日由静安分局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1977年**月**日生，汉族，公民身份号码：4123011977********，户籍在河南省商丘市**路**号**号楼**单元**号，上海**管理有限公司（以下简称“*甲公司”）总经理。2020年5月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪由静安分局刑事拘留，同月13日延长拘留期限至三十日，同年6月16日经本院逮捕并由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人王某某、魏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月18日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

**集团公司注册成立于2015年5月22日，法定代表人刘某某，实际控制人为被告人王某某。2015年至2016年，被告人王某某、魏某某与孙某某、刘某某（均另案处理）合谋，先后成立**集团公司旗下**财富管理有限公司、**金融服务（深圳）有限公司、上海**管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、上海**科技有限公司（以下简称“*乙公司”）四家公司，在未取得相关金融资质的情况下，以**财富管理有限公司、**金融服务（深圳）为平台，通过线下、线上两种方式与投资人签订投资合同，承诺保证本金并支付固定年化利息，向不特定公众吸收资金，并通过上海**科技有限公司对外放贷，并由*甲公司负责处置该贷后不良资产。

被告人王某某为上述四家公司实际控制人，全面负责公司的非吸业务及人员管理。被告人魏某某先后担任*甲公司总经理、*乙公司法定代表人，实际参与非法吸收业务；同时作为**理财产品放款人，提供个人银行账户供公司收取投资款、兑付投资人利息使用。

经审计，2016年5月至2019年7月，**财富管理有限公司共计吸收资金6,413万元，未兑付金额3,970万余元；被告人魏某某任职期间，参与吸收资金1,534万元，未兑付金额786万余元。

被告人王某某、魏某某经公安机关传唤后到案；王某某到案后基本如实供述犯罪事实，魏某某到案后拒不供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、证人金某某、张某某等人的陈述及提供的投资合同、银行流水明细，证实**财富管理有限公司向不特定公众吸收资金的事实。

2、证人刘某某、陈某某、张某某等人的证言，证实被告人王某某、魏某某的职务及工作内容。

3、被告人王某某的供述，证实被告人王某某对上述犯罪事实供认不讳。

4、上海司法会计中心有限公司《会计鉴定意见书》，证实两名被告人的吸收金额及未兑付金额。

5、上海市公安局静安分局出具的《工作情况》，证实被告人的到案经过及本案的案发情况。

6、上海市公安局静安分局出具的《常住人口基本信息》，证实被告人王某某、魏某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对基本犯罪事实与证据均无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、魏某某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某主动投案并如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人王某某有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

 检  察  官：张冬莹

2020年11月30日

附：

1、被告人王某某、魏某某现羁押于上海市静安区看守所（北部）。

2、侦查卷宗十册，审计报告一份。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、相关法律条文。