起诉书（王某某、陈某某等诈骗案)_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2019〕520号

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份证号码3208821987********，汉族，大专文化，苏州**生物科技有限公司股东，住江苏省淮安市淮安区**乡**村**组**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕，同年6月18日经南京市人民检察院决定延长羁押期限一个月。

被告人陈某某，男，1964年**月**日生，身份证号码3209231964********，汉族，初中文化，苏州**生物科技有限公司法人，住江苏省苏州市**镇**百货对面**门面房（户籍所在地：江苏省南京市江宁区**街道**新城**座**幢**单元**室）。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕，同年6月18日经南京市人民检察院决定延长羁押期限一个月。

被告人戴学华，男，1971年**月**日生，身份证号码4211231971********，汉族，初中文化，苏州**生物科技有限公司股东，住江苏省苏州市相城区**家园**幢**室（户籍所在地：湖北省罗田县**镇**村**组）。被告人戴学华因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕，同年6月18日经南京市人民检察院决定延长羁押期限一个月。

被告人张善雷，男，1979年**月**日生，身份证号码3424221979********，汉族，中专文化，苏州**生物科技有限公司股东，住江苏省苏州市姑苏区**路**苑**幢**室（户籍所在地：安徽省寿县**镇**村**队）。被告人张善雷因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕，同年6月18日经南京市人民检察院决定延长羁押期限一个月。

被告人谢小兵，男，1980年**月**日生，身份证号码3422241980********，汉族，高中文化，苏州**生物科技有限公司股东，住江苏省苏州市相城区**路**栋**室（户籍所在地：安徽省宿州市灵璧县**镇**村**庄**组**号）。被告人谢小兵因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕，同年6月18日经南京市人民检察院决定延长羁押期限一个月。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以五被告人涉嫌诈骗罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知五被告人有权委托辩护人，同年7月24日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案件重大、复杂，本院分别于2019年8月23日、11月1日决定延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，本院于2019年9月5日将本案退回南京市公安局雨花台分局补充侦查，该分局于同年9月30日补充侦查完毕，重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2018年4月至12月，被告人王某某、陈某某、戴学华与无锡**干细胞科技有限责任公司（以下简称“*甲公司”）开展合作，销售*甲公司的免疫细胞和干细胞两种产品。2018年8月，被告人张善雷、谢小兵、周某某（另案处理）加入，六人共同成立苏州**生物科技有限公司（以下简称“*乙公司”），被告人王某某、陈某某、戴学华、张善雷均占股18%，被告人谢小兵占股13%，周某某占股15%，并聘用解某某、韦某某、谷某某、赵某某、李某某（均另案处理）等员工，共同针对老年人实施细胞回输产品的诈骗活动，形成较为稳定的诈骗组织，被告人谢小兵于2018年11月26日后退出该诈骗组织。

该诈骗组织有较明确的分工：五名被告人和周某某作为股东及领导层，决定公司重要发展事宜，被告人王某某、陈某某、戴学华系诈骗组织核心领导层，引进*甲公司项目，洽谈回输医院，被告人王某某在*甲公司具体负责细胞产品诈骗活动，被告人陈某某、戴学华招募高某某（另案处理）等经销商，被告人张善雷招募讲师奥某某、黄某某（均另案处理），被告人谢小兵曾担任讲师和进行“餐推”，提供银行卡和POS机用于资金结算，解某某安排、接待经销商，谷某某担任讲师，韦某某负责会务、维持现场秩序，赵某某担任公司财务、负责回输事宜，李某某担任主持人、替客户采血。

被告人王某某、陈某某、戴学华、张善雷、谢小兵要求经销商筛选符合条件的老年人客户，以免费旅游、参观高科技项目等理由，将老年人客户诱骗至*甲公司，在*甲公司员工与经销商、业务员的相互配合下，通过参观展览、听讲座、餐推、填写客户分析表、“痛点”分析等预先设定的套路，对*甲公司的免疫细胞、干细胞产品功效进行夸大、虚假宣传，谎称人体注射回输该细胞产品可以治疗高血压、糖尿病、帕金森等多种人体疾病，且具有防癌抗癌、延年益寿等神奇功效，骗取了被害人张某某、董某某、屠某某等多人的信任，使被害人以每针人民币（以下币种均为人民币）59000元、96000元、98000元不等的价格，购买了对治疗和预防疾病无实际作用的细胞注射回输产品，骗取被害人的钱财。被告人王某某、陈某某、戴学华、张善雷诈骗数额均为4766831元，另外有551169元诈骗未遂，被告人谢小兵诈骗数额为3625500元，另外有179500元诈骗未遂。

2019年3月15日，五名被告人均被民警抓获，后被告人张善雷、谢小兵如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人王某某、陈某某、戴学华、张善雷、谢小兵的户籍资料、抓获经过、合作协议等书证；

2.证人吴某某、王某某、高某某等人的证言；

3.被害人张某某、董某某、屠某某等人的陈述；

4.五名被告人的供述与辩解；

5.南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录；

6.南京市公安局网络安全保卫支队提取的被告人王某某、陈某某、戴学华、谢小兵手机微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人王某某、陈某某、戴学华、张善雷、谢小兵，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。五名被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。五名被告人与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。被告人王某某、陈某某、戴学华在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款、第九十七条之规定，系主犯及首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张善雷、谢小兵在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其参与和组织、指挥的全部犯罪处罚。五被告人部分犯罪已经着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张善雷、谢小兵归案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察员：张凌燕

检察官助理:田园

2019年11月14日

附：

    1.被告人王某某、戴学华、谢小兵现被羁押于南京市雨花台区看守所，被告人张善雷、陈某某现被羁押于南京市第二看守所。

2.案卷材料和证据27册。