起诉书（王某某9人诈骗、侵犯公民个人信息案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检一部刑诉〔2020〕Z2148号

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码6204211994*****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地甘肃省靖远县，住**乡**村**社**号。

被告人张路藏旺秀，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码6230221988*****，藏族，文化程度初中，无业，户籍所在地甘肃省卓尼县，住**乡**村**号。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4409821991****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省化州市，住平定镇**村**号。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4211251991*****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖北省浠水县，住禁河镇*村**组**号。

辩护人侯绍林，广东顺祺律师事务所律师。

被告人杨某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4508211990****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区平南县，住**镇**村**号。

被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4306821997****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住詹桥镇**村**组**号。

被告人彭某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4306821997****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住**街道办事处**村**组**号。

被告人李某丁，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4306821998****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住詹桥镇**村**组。

辩护人李志锋，湖南三湘律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4306821999****，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住**街道办事处**社区居委会**组**号。

以上九名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被河源市紫金县公安局刑事拘留，经河源市紫金县人民检察院批准，于2020年1月3日被河源市紫金县公安局逮捕。

本案由河源市紫金县公安局侦查终结，以被告人王某甲、张路藏旺秀、李某甲、李某乙、杨某甲、李某丙、彭某甲、李某丁、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年5月25日。审查期间，本院于2020年5月25日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月23日将案件重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、2019年10月底，被告人王某甲承租本市虎门镇**商务酒店**房和**房作为电信诈骗窝点，从林某甲（另案处理）处购买微信号、微信群及相对应的客户信息，准备好数部电脑、手机、无线WiFi、手机卡等作案工具，安排被告人张路藏旺秀、李某丙分别带领团队诱导客户在虚假平台毕盛资管APP上交易，骗取客户的本金。张路藏旺秀是713房的组长，其组员有被告人李某甲、杨某甲、李某乙，其中李某甲负责扮演股票投资大师，在微信群里发布炒股技巧等信息，其他人负责配合大师发言，并拨打电话给客户，根据话术剧本与客户聊天，引诱客户在毕盛资管APP开户并入金，通过后台人为控制理财产品涨跌，骗取客户本金。李某丙是**房的组长，其组员有被告人彭某甲、李某丁、陈某甲，其中李某丙负责扮演股票投资大师，在微信群里发布炒股技巧等信息，其他人负责配合大师发言，并拨打电话给客户，根据话术剧本与客户聊天，引诱客户在毕盛资管APP开户并入金，通过后台人为控制理财产品涨跌，骗取客户本金。截至案发，上述两组人员均拨打诈骗电话五百人次以上。

二、2018年年底，被告人张路藏旺秀等人通过各种欺骗手段，介绍被害人程某某安装“财期宝”平台，并在该平台购买“富时A50”期货产品，后通过后台人为控制理财产品涨跌，让程某某输多赢少，从而骗取程某某204000元。

三、2019年1月，被告人张路藏旺秀等人通过各种欺骗手段，介绍被害人丁某某安装“信诚”平台，并在该平台购买各种期货产品，后通过后台人为控制理财产品涨跌，让丁某某输多赢少，从而骗取丁某某54000元。

2019年11月28日15时30分许，侦查人员在本市虎门镇**商务酒店将被告人王某甲、张路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陈某甲、杨某甲、李某乙、李某丁抓获，当场缴获手机号码卡、手机、电脑等若干作案工具。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等；2.书证：扣押清单等；3.被害人陈述：被害人程某某、丁某某的陈述；4.被告人供述和辩解：王某甲等被告人的供述和辩解；5.勘验、检查等笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片；6.视听资料：审讯录像。

本院认为，被告人王某甲、张路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陈某甲、杨某甲、李某乙、李某丁以非法占有为目的，结伙以虚假投资理财平台实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。王某甲、张路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陈某甲、杨某甲、李某乙、李某丁由于意志以外的原因而犯罪未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第二人民法院

检察官：彭旋

2020年7月7日

                                      （院印）

附：

    1.王某甲等九名被告人现均押于河源市紫金县看守所。

2.侦查卷九册（光盘十二张）和检察卷一册。

3.量刑建议书一份。

4.涉案物品扣押清单一份。   

5.《认罪认罚具结书》一份。

6.建议适用简易程序审理。