起诉书（王某诈骗案）_福建省惠安县人民检察院

福建省惠安县人民检察院

起 诉 书

惠检二部刑诉〔2020〕52号

被告人王某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码6101241968********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地陕西省周至县**镇**村**街**号，现住陕西省西安市雁塔区**路**庙**村**号**房。因涉嫌诈骗罪于2019年11月23日被泉州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年12月24日经本院审查批准，次日由泉州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人王某涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人及被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回泉州市公安局台商投资区分局补充侦查一次（自2020年4月8日至2020年5月7日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2020年3月25日至2020年4月8日、2020年5月8日至2020年6月22日）。

经依法审查查明：

2019年9月25日至11月19日间，被告人王某受上线杜某某（另案处理）指使，明知转移的系他人电信网络诈骗所得款，仍提供个人银行卡用于接收诈骗款，并直接取现或微信转账给杜某某，或直接转账至杜某某指定的银行账户，每转移人民币10000元（以下币种同）从中赚取200元。经统计，2019年9月25日至11月19日间，被告人王某用于转移诈骗款的七个银行账户（户名：王某，中国工商银行卡号：62220337000********；兴业银行卡号：6229084530********；中国银行卡号：62178536000********；浦发银行卡号：62179319********；西安银行卡号：6231650293********；广发银行卡卡号：6214625210********；中国民生银行卡卡号：62169112********）共收到傅某某、孙某某等18名被害人汇入诈骗款计295399.61元，从中赚取报酬5250元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、银行交易明细、转账记录截图等书证；

2.证人证言：证人潘某某的证言；

3.被害人陈述：被害人傅某某、张某某、王某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人王某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：泉州市公安局台商投资区分局制作的辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：监控录像截图等证据。

本院认为，被告人王某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为诈骗分子提供作案所需银行卡且帮助转移，犯罪金额计人民币295399.61元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，是共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省惠安县人民法院

检  察  官  庄映红

检察官助理  林梅蓉

2020年6月22日

附：

1．被告人王某现羁押于惠安县看守所。

2．案卷材料和证据三册。_