起诉书（王某非法吸收公众案）(公开版)_安阳市文峰区人民检察院

安阳市文峰区人民检察院

起 诉 书

安文检公诉刑诉〔2019〕208号

被告人王某，男，1986年*月**日出生，公民身份证号码：4105021986*********，汉族，大专毕业，原安阳**置业有限公司、安阳**房地产开发有限责任公司财务人员，户籍地：河南省安阳市文峰区**大道**号院*号，现住河南省安阳市北关区**园*号楼*单元***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年7月25日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，经本院批准，2018年9月1日被安阳市公安局文惠分局逮捕，2019年4月29日被安阳市公安局文惠分局取保候审。

本案由安阳市公安局文惠分局侦查终结，以被告人王某涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年12月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，2018年12月4已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2008年10月份以来，贾某某（另案处理）在未经许可的情况下，以投资房地产项目为由，许诺高额利息，通过安阳**房地产开发有限责任公司、安阳市**投资担保公司、安阳**置业有限公司向安阳市区不特定人员非法吸收公众存款。

被告人王某明知贾某某以上述三家公司非法吸收公众存款，作为公司的财务人员通过收取集资群众存款、为集资群众办理存款手续、办理换票手续、为集资群众支付利息，同时提供自己名下的多张银行卡为非法吸收公众存款犯罪使用。积极协助安阳**置业有限公司实施非法吸收公众存款犯罪。

经审计，在贾某某以安阳**房地产开发有限责任公司的名义非法吸收公众存款过程中，被告人王某共向197人开具集资票据，涉及240笔次，共吸收集资本金金额69122900元。其中王某开具集资票据为收取现金的共计146人，涉及173笔次，吸收集资本金金额50974040元；王某开具集资票据为换票换入的共计51人，涉及67笔次，吸收集资本金金额18148860元。

经审计，自2010年2月份至2011年5月份，贾某某以安阳市东方投资担保公司为平台非法吸收公众存款过程中，被告人王某提供银行账户供集资使用，共涉及集资群众98人、112笔次，集资金额10869000元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、无前科证明等相关书证；

2、贾某某、王某、杜某某、张某某等人的证言；

3、被害人彭某某等人的陈述；

4、被告人王某的供述和辩解；

5、四方审字【2019】233号审计报告书。

本院认为，被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市文峰区人民法院

                                 

                                    检察员：XX

  2019年6月28日

附：

1、被告人王某现被取保候审。

2、卷宗材料七册、审计报告一册。