起诉书（王某甲非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2020〕703号

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1102221987********，汉族，大学文化程度，案发前系北京**投资担保有限公司监事，非人大代表或政协委员，户籍所在地北京市顺义区**地区**路**号院**区**号楼**单元**号，现住北京市顺义区**地区**东**区**号楼**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月26日被北京市公安局顺义分局刑事拘留。2020年7月23日经本院批准，于同日被北京市公安局顺义分局逮捕。

辩护人陈刚，北京市青天律师事务所律师。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人陈刚的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年4月26日北京**投资担保有限公司注册成立，法定代表人王某乙、实际控制人王某丙；2015年8月变更为某某甲（另案处理），被告人王某甲担任监事；2017年4月20日该公司变更法定代表人为刘某某（另案处理），某某甲为实际负责人。公司经营范围包括经济合同担保（不含融资性担保）、项目投资、资产管理等。

2015年至2018年，被告人王某甲伙同某某甲、刘某某、销售经理李某某（另案处理）、销售总监方某甲（另案处理）违反国家金融管理规定，组织公司业务员向不特定公众以讲课、发放传单、口口相传等方式公开宣传公司的理财业务，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，承诺定期返本付息，后投资款进入某某甲和刘某某账户，由某某甲实际控制。

经司法审计，北京**投资担保有限公司向200余名社会人员吸收投资人民币5000余万元，返本付息人民币200余万元。

被告人王某甲于2020年6月23日被民警刑事传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息查询打印表，到案经过，银行交易记录等；2.证人证言：证人李某某、方某乙、赵某某、杨某某等人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人王某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人王某甲伙同他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院

检  察  官：宋  鹏

检察官助理：杨金玲

2020年9月11日

                                            

附件：

1.被告人现羁押于北京市顺义区看守所

2.案卷材料和证据4册12页