兴化市人民检察院
起 诉 书
兴检一部刑诉〔2020〕142号
被告人王某甲，女，1971年**月**日生，身份证号码3209111971********，汉族，小学肄业，无业，住江苏省兴化市**园**幢**单元**室（户籍所在地江苏省盐城市盐都区**镇**村**组**号）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日被兴化市公安局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准逮捕并由兴化市公安局执行逮捕。2020年3月10日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审。
本案由兴化市公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，于2020年4月6日依法延长审查起诉期限十五日。被告人同意适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2014年2月至2019年11月间，被告人王某甲在兴化市大邹镇区先后组织7个“会”，利用“标会”的形式，向黄某某、张某某、纪某某等42名不特定社会公众非法吸收资金计人民币7271251元，支付会钱计人民币5804104元，抵销会钱计人民币346680元，造成参会人员实际损失计人民币1350503元。（详见附表）
案发后，被告人王某甲自动投案，如实供述自己所犯罪行。
认定上述事实的证据如下：
1.人口户籍信息表、兴化市公安局提取的会单复印件、微信转账截图等书证。
2.证人燕某某、张某某、纪某某等人的证言。
3.被告人王某甲的供述和辩解。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人王某甲违反国家金融管理法律规定，利用民间“标会”的形式，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
兴化市人民法院
检察员：樊蓉
2020年4月17日
附：
1.被告人王某甲现取保候审于其住所。
2.案卷材料和证据3册，补充材料共计62页。
3.《认罪认罚具结书》1份。
4.取保候审决定书1份。
5.参会明细表1份。
王某甲组织“打”会明细表
|
序号 |
参会人员 |
吸收会钱 |
支付会钱 |
抵销会钱 |
造成损失 |
|
1 |
陈某甲 |
486400 |
400015 |
0 |
86385 |
|
2 |
张某某 |
68675 |
32000 |
0 |
36675 |
|
3 |
黄某乙 |
139565 |
46140 |
0 |
93425 |
|
4 |
纪某某 |
104675 |
121560 |
0 |
0 |
|
5 |
燕某乙 |
19505 |
1700 |
0 |
17805 |
|
6 |
王某乙 |
19270 |
3000 |
0 |
16270 |
|
7 |
唐某甲 |
41340 |
3968 |
0 |
37372 |
|
8 |
万某某 |
76290 |
38830 |
0 |
37460 |
|
9 |
陆某某 |
19505 |
0 |
0 |
19505 |
|
10 |
王某丙 |
93305 |
0 |
0 |
93305 |
|
11 |
王某丁 |
20670 |
1300 |
0 |
19370 |
|
12 |
邹某甲 |
19390 |
0 |
0 |
19390 |
|
13 |
张某乙 |
65080 |
59605 |
0 |
5475 |
|
14 |
冯某乙 |
18760 |
2000 |
0 |
16760 |
|
15 |
袁某甲 |
47045 |
0 |
47045 |
0 |
|
16 |
袁某乙 |
15010 |
0 |
0 |
15010 |
|
17 |
王某戊 |
216975 |
164550 |
0 |
52425 |
|
18 |
纪某乙 |
66640 |
41025 |
25615 |
|
|
19 |
潘某某 |
54075 |
0 |
0 |
54075 |
|
20 |
葛某甲 |
218380 |
1000 |
0 |
217380 |
|
21 |
陈某乙 |
114630 |
76260 |
0 |
38370 |
|
22 |
邹某乙 |
143190 |
143190 |
0 |
0 |
|
23 |
李某某 |
175340 |
148005 |
0 |
27335 |
|
24 |
王某戊 |
39410 |
0 |
0 |
39410 |
|
25 |
纪某丙 |
19360 |
5000 |
14360 |
|
|
26 |
邹某乙 |
99605 |
0 |
99605 |
0 |
|
27 |
车某某 |
541400 |
598355 |
0 |
0 |
|
28 |
陆某某 |
4015 |
4015 |
0 |
0 |
|
29 |
张某丙 |
19505 |
0 |
0 |
19505 |
|
30 |
陈某丙 |
229554 |
299570 |
0 |
0 |
王某甲组织“打”会明细表
|
序号 |
参会人员 |
吸收会钱 |
支付会钱 |
抵销会钱 |
造成损失 |
|
31 |
夏某某 |
86155 |
86600 |
0 |
0 |
|
32 |
张某乙 |
102565 |
46960 |
55605 |
0 |
|
33 |
马某某 |
904270 |
866715 |
37555 |
0 |
|
34 |
周某甲 |
131425 |
24555 |
106870 |
0 |
|
35 |
魏某某 |
38520 |
47440 |
0 |
0 |
|
36 |
卢某丙 |
89210 |
75450 |
0 |
13760 |
|
37 |
沈某乙 |
15110 |
1456 |
0 |
13654 |
|
38 |
朱某某 |
161170 |
120680 |
0 |
40490 |
|
39 |
陈某丙 |
19390 |
1400 |
0 |
17990 |
|
40 |
刘某丙 |
254495 |
319410 |
0 |
0 |
|
41 |
王某己 |
140735 |
152635 |
0 |
0 |
|
42 |
陈某丙 |
2131642 |
1869715 |
0 |
261927 |
|
合 计 |
7271251 |
5804104 |
34680 |
1350503 |
|
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