起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕680号

被告人王某甲，男，1980年**月**日生，身份证号码3201071980********，汉族，高中文化，深圳**财富管理有限公司、南京**资本管理有限公司团队经理、业务总监，住江苏省南京市鼓楼区**路**号**单元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月2日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同年10月1日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。2019年10月29日，本案延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2015年6月2日，严某某、张某甲（均在逃）在深圳注册成立深圳**财富管理有限公司，同年12月，该公司经营地址变更至本市玄某某**路**号**大厦**楼，并成立**甲营业部及多家分公司，组织、雇佣大量业务员，通过发放传单、开推介会、投资人口口相传等形式，在未经中国人民银行批准的情况下，以P2P为名宣传，以做汽车质押贷款项目为由，向社会不特定人群借款，并签订投资协议书，承诺到期还本付息。

2016年12月，徐某某、李某某（均另案处理）以南京**资本管理有限公司名义收购深圳**财富管理有限公司，并于2017年2月开发网络平台、“**会”APP，成立江苏**信息咨询有限公司，仍以上述方法向社会不特定人群非法集资。**乙营业厅团队经理、**甲营业厅团队经理、**甲营业厅团队总监期间，共向106名集资参与人吸收存款人民币1604万元左右，造成上述集资参与人实际损失人民币529万元左右；向目前已报案的28名集资参与人吸收存款人民币428万元，造成上述集资参与人实际损失人民币421万元左右。

2019年6月27日，被告人王某甲经民警电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、归案经过、合同、收款收据、企业设立登记申请书、营业执照等书证；

2.证人张某乙、张某丙、唐某某、王某乙、朱某某等人的证言； 

3.被告人王某甲的供述和辩解；

4.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告；

5.电子数据公司台账资料等。

本院认为，被告人王某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲与他人共同故意实施非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

                                        检察员：蒋慧明

2019年11月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

附：

1.被告人王某甲现羁押于南京市第三看守所。 

2.案卷材料和证据12册及审计报告1册。

3.随案移送光盘1张。