起诉书（王某甲非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕22号

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3701811990********，汉族，大学文化，原天津**投资管理有限公司**，现住山东省济南市历下区**路**号**山庄**号楼**门**号（户籍所在地：山东省济南市章丘区**街道办事处**村**街**号）。因本案于2019年1月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年1月31日被取保候审。2020年1月7日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。2020年2月7日延长审查起诉期限十五日。2020年2月21日退回公安机关补充侦查，同年3月21日补充侦查完毕重新移送。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2010年7月，李某乙、王某乙（均另案处理）在本市注册成立天津**投资管理有限公司（地址：天津市和平区**路**公寓**号楼**），2013年11月变更法定代表人为李某甲（另案处理），李某甲及该公司总经理陈某某（另案处理）在经营过程中，先后在本市和平区、河东区、蓟州区设立营业部，组织、领导公司员工，通过派发传单、随机拨打电话等方式向社会公众宣传该公司P2P、有限合伙融资业务，承诺给付高额利息并按期还本付息，与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》等合同，非法吸揽资金，开展违法经营活动。

2014年7月至2015年11月，被告人王某甲在担任天津**投资管理有限公司**营业部（地址：天津市和平区**路**心**广场**座**室）**期间，采用上述同样手段，向魏某某、商某某等五名集资参与人吸揽资金人民币622万元。

经集资参与人报案，公安机关于2019年1月24日将被告人王某甲电话传唤到案。案发后，被告人王某甲退缴违法所得人民币6.52万元及丰田牌轿车一辆。

认定上述事实的证据如下：

1、魏某某、商某某等五名集资参与人的证言；

2、证人李某甲、陈某某、周某某的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、工商登记材料、合伙协议、出借咨询与服务协议、转账凭条、债权转让及受让协议、机动车查询信息、银行账户交易明细、扣押清单及照片等书证；

4、被告人王某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某甲系与他人共同犯罪，具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条的规定。建议判处被告人王某甲有期徒刑一年六个月至二年，并处五万元以上五十万元以下罚金，如果能够按照要求退赔集资参与人损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：李燕凌

2020年4月20日

附：

1、被告人王某甲现被取保候审，联系电话：1890644****。

2、侦查卷二册，补充卷一册。

3、《认罪认罚具结书》一份。